2016 年年度股东大会表决结果统计表 - 1 - 证券代码： 300268 证券简称：万福生科 公告编号： 2017-066 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年6月5日发出召开公司2016年年度股东大会通知(会议通知公告已于2017年6月5日 刊登在巨潮资讯网上)，决定于2017年6月26日下午14： 30在公司召开2016年年度股 东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由公司原董事长汤捷先生主持，本次股 东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 2、公司2016年年度股东大会以现场加网络投票的方式召开，出席本次股东大会 的股东及股东代表（含网络投票）共计16名，代表有表决权的股份数为42,314,919 股，占公司股份总数的31.5783%；其中通过网络投票的股东人数为12人，代表股份 数量为120,300股，占公司总股本的0.0898%。 3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案，审议表决结 果如下： （一）《增补董事会专门委员会委员的议案》 1、增补董事会战略委员会委员 （ 1）增补汤捷为第二届董事会战略委员会委员 2016 年年度股东大会表决结果统计表 - 2 - 表决结果：同意42,219,923股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过 网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上； 其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的 所有中小投资者，下同）表决结果为：同意6,621,004股。 汤捷先生当选为公司第二届董事会战略委员会委员。 （ 2）增补田立川为第二届董事会战略委员会委员 表决结果：同意42,219,921股，超过出席会议所有股东所持有效表决权的半数 以上； 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,621,002股。 田立川先生当选为公司第二届董事会战略委员会委员。 2、增补陈绍鹏为第二届董事会审计委员会委员 表决结果：同意42,219,921股，超过出席会议所有股东所持有效表决权的半数 以上； 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,621,002股。 陈绍鹏先生当选为公司第二届董事会审计委员会委员。 3、增补汤捷为第二届董事会薪酬与考核委员会委员 表决结果：同意42,219,921股，超过出席会议所有股东所持有效表决权的半数 以上； 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,621,002股。 汤捷先生当选为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）《 2016 年度董事会工作报告》 表决结果：同意42,312,519股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9943%，超过半数；反对0股，弃权2,400股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,713,600股；反对0股； 弃权2,400股。 本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。 2016 年年度股东大会表决结果统计表 - 3 - （三）《 2016 年度财务决算报告》 表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%， 超过半数；反对0股，弃权0股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股； 弃权0股。 本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。 （四）《 2016 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%， 超过半数；反对0股，弃权0股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股； 弃权0股。 本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。 （五）《关于公司 2016 年度不实施利润分配的议案》 表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%， 超过半数；反对0股，弃权0股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股； 弃权0股。 本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。 （六）《 2016 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%， 超过半数；反对0股，弃权0股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股； 弃权0股。 本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。 （七）《 2016 年度监事会工作报告》 表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%， 2016 年年度股东大会表决结果统计表 - 4 - 超过半数；反对0股，弃权0股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股； 弃权0股。 本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。 （八）《关于变更公司名称及证券简称的议案》 表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%， 超过半数；反对0股，弃权0股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股； 弃权0股。 本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。 （九）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果：同意42,312,519股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9943%，超过半数；反对0股，弃权2,400股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,713,600股；反对0股； 弃权2,400股。 本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。 （十）《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 表决结果：同意42,312,519股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9943%，超过半数；反对0股，弃权2,400股。 其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,713,600股；反对0股； 弃权2,400股。 本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。该法 律意见书认为： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 2016 年年度股东大会表决结果统计表 - 5 - 程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定， 合法、有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件目录 1、 2016年年度股东大会决议； 2、 湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会 二�一七年六月二十六日