武汉天喻信息产业股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第二十六次会议审议的关于董事会换届选举事项的议案及相关材料，并发表如下独立意见： 1. 经审阅第七届董事会非独立董事候选人朱松青、熊�S、张新访、程哲、 李健、吴俊军，独立董事候选人余明桂、孙震、孙颉的履历材料，未发现其中有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。 2. 上述三名独立董事候选人具有独立性，不存在违反中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的情形。 3. 本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。 我们同意上述董事候选人提名，提请公司2017年第二次临时股东大会审议。 独立董事：田祖海、余明桂、胡华夏 二�一七年六月二十六日