证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-032 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召 开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任陈银凤女士为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。自陈银凤女士担任公司董事会秘书之日起，公司董事冯淑君女士不再代行董事会秘书职责。 陈银凤女士简历如下： 陈银凤，女，1972年12月出生，中国国籍，大专学历，经济员，曾任公司 办公室副主任、证券部副经理，2007年3月至今任公司证券事务代表、证券部 经理。无在其他单位任职或兼职情况。 陈银凤女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈银凤女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，陈银凤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 陈银凤女士联系方式如下： 电话：0510-86520126 传真：0510-86520112 电子邮箱：chenyf1203@126.com 联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号 特此公告。 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 2017年6月27日