TandeCo. Ltd 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-019 天地源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 董事王智刚因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决。独立董事 宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为表决。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2017 年6月27日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会 议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事王智刚因故未 能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决。独立董事宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为表决。公司已于2017年6月22日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于修改《公司章程》的议案。 具体内容，详见2017年6月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2017―020）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 （二）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。 -1- www.tande.cn TandeCo. Ltd 具体内容，详见2017年6月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2017―021）。 其中，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议表决。 本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。 （三） 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜有效期的议案。 具体内容，详见2017年6月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2017―021）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 （四）关于发行“西部信托・天地源(五期)集合资金信托计划”的议案。 根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）和西部信托投资有限公司（以下简称“西部信托”）合作，发行总规模不超过5亿元集合信托计划，该信托资金用于曲江香都C区项目的开发建设、置换企业外部融资。详见2017年6月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2017―022号）。 根据公司第八届董事会第十五次会议、2016年年度股东大会审议通过的《关 于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 （五）关于向金融机构申请融资的议案。 根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源向金融机构申请5亿元融资， 资金用于西安天地源下属子公司项目开发。详见2017年6月28日《上海证券报》、 《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2017―022号）。 -2- www.tande.cn TandeCo. Ltd 根据公司第八届董事会第十五次会议、2016年年度股东大会审议通过的《关 于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 （六）关于发行非公开定向债务融资工具的议案。 具体内容，详见2017年6月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2017―023）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 （七） 关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次发行非公开 定向债务融资工具相关事宜的议案。 具体内容，详见2017年6月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2017―023）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 （八）关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。 公司董事会决定于2017年7月13日（星期四）14点30分召开公司2017 年第一次临时股东大会，会议通知详见2017年6月28日《上海证券报》、《证券 时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的本公司公告（编号：临2017―024号）。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 三、上网公告附件 1、独立董事对相关议案的事前认可意见和独立意见。 2、董事会审计委员会对相关议案的书面审核意见。 -3- www.tande.cn TandeCo. Ltd 特此公告 天地源股份有限公司董事会 二○一七年六月二十八日 -4- www.tande.cn