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600090:同济堂第八届董事会第十八次会议决议公告  

2017-06-28 11:32:14 发布机构:啤酒花 我要纠错
证券代码:600090 股票简称:同济堂 编号:2017-050 新疆同济堂健康产业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月27 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议,会议应到董事9人,收到有 效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议所做决议合法有效。经审议,会议以书面表决方式通过了以下议案: 一、 审议通过《关于延期实施股份回购及员工持股计划的议案》 2017年1月9日召开的公司第八届董事会第十二次会议通过了《关于回购 公司股份以实施员工持股计划的议案》,同意公司回购公司发行的 A 股股份,回 购的资金总额最高不超过人民币 1 亿元,资金来源为自筹资金。并将该部分回 购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份,过户至员工持股计划账户。 鉴于本次计划的实施条件尚不成熟,决定延期实施本次股份回购事项及员工持股计划,至2017年12月31日前完成。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告。 新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2017年6月28日
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