证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2017-024 债券代码：136788 债券简称：16京运01 债券代码：136814 债券简称：16京运02 北京京运通科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月26日 (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会 议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,219,649,777 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 61.0796 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，董事长冯焕培先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事范朝明先生未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会秘书亲自出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 2、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 3、议案名称：《关于 的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 4、议案名称：《关于 的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,519,477 99.9893 130,300 0.0107 0 0.0000 6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2017年度审计机构的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 7、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 8、议案名称：《关于 及其摘要 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 9、议案名称：《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,215,123,101 99.9892 130,300 0.0108 0 0.0000 10、 议案名称：《关于修改 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 11、 议案名称：《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩 余资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 12、 议案名称：《关于拟发行中期票据的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,219,428,756 99.9818 221,021 0.0182 0 0.0000 13、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,217,831,868 99.8509 1,817,909 0.1491 0 0.0000 14、 议案名称：《关于免去范朝明先生董事职务的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,217,831,868 99.8509 1,817,909 0.1491 0 0.0000 15、 议案名称：《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,217,831,868 99.8509 1,817,909 0.1491 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《关于 的议案》 《关于 的议案》 《关于 的议案》 《关于 的议案》 《关于北京京运通科技股份有限公司 5 71,495,669 99.8180 130,300 0.1820 0 0.0000 2016年度利润分配预案的议案》 《关于聘请北京京运通科技股份有限 6 71,404,948 99.6914 221,021 0.3086 0 0.0000 公司2017年度审计机构的议案》 《关于 的议 71,404,948 99.6914 221,021 0.3086 0 0.0000 案》 《关于 及其摘要的议案》 《关于修改 的议案》 《关于终止实施部分非公开发行股票 10 募集资金投资项目并将剩余资金永久 71,404,948 99.6914 221,021 0.3086 0 0.0000 补充流动资金的议案》 11 《关于拟发行中期票据的议案》 71,404,948 99.6914 221,021 0.3086 0 0.0000 12 《关于为子公司提供担保的议案》 69,808,060 97.4619 1,817,909 2.5381 0 0.0000 《关于免去范朝明先生董事职务的议 13 69,808,060 97.4619 1,817,909 2.5381 0 0.0000 案》 《关于选举关树军先生为公司第三届 14 69,808,060 97.4619 1,817,909 2.5381 0 0.0000 董事会董事的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中第9项、第10项为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决 权的股东所持表决权的三分之二以上通过。 涉及关联股东回避表决的议案为议案9，关联股东张文慧女士、朱仁德先生 均已回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所 律师：马宏继、梁艳君 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、北京京运通科技股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京懋德律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2016年年度股东 大会的法律意见书》。 北京京运通科技股份有限公司 2017年6月27日