证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2017-043 金花企业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月27日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 77 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,591,261 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.22 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长吴一坚先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书孙明出席会议；公司其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,343,261 99.78 248,000 0.22 0 0.00 2、议案名称：公司董事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,343,261 99.78 248,000 0.22 0 0.00 3、议案名称：公司监事会2016度年工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,343,261 99.78 228,000 0.21 20,000 0.02 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,337,961 99.77 253,300 0.23 0 0.00 5、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,273,061 99.71 318,200 0.29 0 0.00 6、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,023,461 99.49 487,800 0.44 80,000 0.07 7、议案名称：关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,320,061 99.75 191,200 0.18 80,000 0.07 8、议案名称：公司章程修正案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,380,061 99.81 191,200 0.17 20,000 0.02 9、议案名称：关于修订非公开发行股票方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 32,400,061 99.41 191,200 0.59 0 0.00 10、 议案名称：关于确定非公开发行股票发行价格的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 32,400,061 99.41 191,200 0.59 0 0.00 11、 议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 32,400,061 99.41 191,200 0.59 0 0.00 12、 议案名称：关于修订 的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,400,061 99.83 191,200 0.17 0 0.00 13、 议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 32,400,061 99.41 191,200 0.59 0 0.00 14、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 32,400,061 99.4133 191,200 0.59 0 0.00 15、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,400,061 99.83 191,200 0.17 0 0.00 16、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关 事宜有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 110,400,061 99.83 191,200 0.17 0 0.00 (二) 累积投票议案表决情况 17、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选 表决权的比例（%） 17.01 吴一坚 101,319,712 91.62是 17.02 秦川 101,399,112 91.69是 17.03 张梅 101,353,112 91.65是 17.04 付小莉 101,438,512 91.72是 18、 关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选 表决权的比例（%） 18.01 黄丽琼 101,525,454 91.80是 18.02 牛晓涛 101,482,254 91.76是 18.03 郭凌 101,607,055 91.88是 19、 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选 表决权的比例（%） 19.01 孙圣明 101,869,639 92.11是 19.02 葛秀丽 101,966,039 92.20是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普 78,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00 通股股东 持股1%-5%普通 股股东 15,635,220 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%以下普 通股股东 16,637,841 98.12 318,200 1.88 0 0.00 其中:市值50万 以下普通股股 东 387,750 70.26 164,100 29.73 0 0.00 市值50万以上 普通股股东 16,250,091 99.06 154,100 0.94 0 0.00 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 公司2016年年度报 32,343,261 99.24 248,000 0.76 0 0.00 告及摘要 2 公司董事会2016年 32,343,261 99.24 248,000 0.76 0 0.00 度工作报告 3 公司监事会2016度 32,343,261 99.24 228,000 0.70 20,000 0.06 年工作报告 4 公司2016年度财务 32,337,961 99.22 253,300 0.78 0 0.00 决算报告 5 公司2016年度利润 32,273,061 99.02 318,200 0.98 0 0.00 分配预案 6 关于调整公司独立 32,023,461 98.26 487,800 1.50 80,000 0.25 董事津贴的议案 7 关于聘请2017年度 32,320,061 99.17 191,200 0.59 80,000 0.25 财务及内部控制审 计机构的议案 8 公司章程修正案 32,380,061 99.35 191,200 0.59 20,000 0.06 9 关于修订非公开发 32,400,061 99.41 191,200 0.59 0 0.00 行股票方案的议案 10 关于确定非公开发 32,400,061 99.413 191,200 0.58 0 0.00 行股票发行价格的 3 67 议案 11 关于修订 的 议案 12 关于修订 的议案 13 关于修订 的议案 14 关于公司非公开发 32,400,061 99.41 191,200 0.59 0 0.00 行股票涉及关联交 易的议案 15 关于延长非公开发 32,400,061 99.41 191,200 0.59 0 0.00 行股票股东大会决 议有效期的议案 16 关于提请股东大会 32,400,061 99.41 191,200 0.59 0 0.00 延长授权董事会办 理非公开发行股票 相关事宜有效期的 议案 17.00 关于选举董事的议 案 17.01 吴一坚 23,319,712 71.55 17.02 秦川 23,399,112 71.80 17.03 张梅 23,353,112 71.65 17.04 付小莉 23,438,512 71.92 18.00 关于选举独立董事 的议案 18.01 黄丽琼 23,525,454 72.18 18.02 牛晓涛 23,482,254 72.05 18.03 郭凌 23,607,055 72.43 19.00 关于选举监事的议 案 19.01 孙圣明 23,869,639 73.24 19.02 葛秀丽 23,966,039 73.54 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 8、9、10、11、12、13、14、15、16 为特别议案，已获得有效表决股 份总数的2/3以上通过。 2、议案：9、10、11、13、14涉及关联股东回避表决。 关联股东：金花投资控股集团有限公司、世纪金花股份有限公司已回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：郭斌 贺伟平 2、律师鉴证结论意见： 本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 金花企业（集团）股份有限公司 2017年6月27日