证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2017-025 上海同济科技实业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月26日 (二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,342,798 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 23.5838 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁洁民先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事高国武先生因工作原因未能出席本次会 议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席霍佳震先生因工作原因未能出席 本次会议； 3、董事会秘书骆君君出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,114,710 99.8452 190,188 0.1291 37,900 0.0257 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,284,710 99.9606 20,188 0.0137 37,900 0.0257 3、议案名称：《2016年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,114,710 99.8452 190,188 0.1291 37,900 0.0257 4、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,114,710 99.8452 228,088 0.1548 0 0.0000 5、议案名称：《2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 146,357,129 99.3310 947,769 0.6432 37,900 0.0258 6、议案名称：《2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,276,710 99.9551 20,188 0.0137 45,900 0.0312 7、议案名称：《2017年度投资计划》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 146,349,129 99.3256 947,769 0.6432 45,900 0.0312 8、议案名称：《关于向银行申请借款额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,271,310 99.9515 25,588 0.0174 45,900 0.0311 9、议案名称：《关于申请担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 146,513,729 99.4373 783,169 0.5315 45,900 0.0312 10、 议案名称：《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,224,861 94.8807 20,188 1.5638 45,900 3.5555 11、 议案名称：《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,276,710 99.9551 20,188 0.0137 45,900 0.0312 12、 议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,153,710 99.8717 20,188 0.0137 168,900 0.1146 13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉有关 条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,284,710 99.9606 20,188 0.0137 37,900 0.0257 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 6 《2016年度利润 1,224,861 94.8807 20,188 1.5638 45,900 3.5555 分配预案》 9 《关于申请担保 461,880 35.7783 783,169 60.6661 45,900 3.5556 额度的议案》 10《关于 2017年 1,224,861 94.8807 20,188 1.5638 45,900 3.5555 度日常性关联交 易预计的议案》 11 《关于续聘财务 1,224,861 94.8807 20,188 1.5638 45,900 3.5555 及内部控制审计 机构并支付审计 费用的议案》 13 《关于修订〈公 1,232,861 95.5004 20,188 1.5638 37,900 2.9358 司章程〉及其附 件〈股东大会议 事规则〉有关条 款的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案9、议案13为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权 的2/3以上审议通过。 议案10为关联交易事项，关联股东上海同济资产经营有限公司依法回避了 表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所 律师：雷天声、黄爱峰 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 上海同济科技实业股份有限公司 2017年6月27日