证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―042 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次临时会议于2017年6月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案： 一、审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关价格的议案》经公司2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案为：公司以总股本1,719,160,378股为基数，每股派发现金红利0.022元（含税）。该利润分配方案已于2017年6月2日实施完毕。 根据公司激励计划规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成登记期间，若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，应对本计划涉及的股票期权和限制性股票的行权/授予价格做相应的调整。 授予的股票期权行权价格由9.46元/股调整为9.44元/股；授予的限制性股票授予价格由4.73元/股调整为4.71元/股。 董事长杨光先生、董事闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、杨远继先生、舒文波先生属于本次股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余三名董事参与表决。 公司监事会对激励对象名单进行了核实，公司独立董事就《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关价格的议案》发表了独立意见。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 根据公司2017年第三次临时股东大会的授权及股权激励计划的规定，公司董事会认为授予条件已经成就，同意确定2017年6月26日为授予日，向245名激励对象授予3,950.6万份股票期权及向404名激励对象授予6,969.2万股限制性股票。 董事长杨光先生、董事闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、杨远继先生、舒文波先生属于本次股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余三名董事参与表决。 公司独立董事就《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了独立意见。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2017年6月27日