证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-087 奥瑞德光电股份有限公司 关于全资子公司拟办理银行授信 暨公司及实际控制人提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司。 公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为该笔银行授信提 供担保。 截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项。无逾 期担保。 关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议此项关联交 易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 一、本次授信担保概述 为满足公司生产经营需要，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨顾乡支行（以下简称“光大银行顾乡支行”）申请三年期综合授信 3亿元。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额3亿元人民币，担保期限三年；公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。 同时授权公司董事长（或授权代表）签署相应的委托贷款协议等书面文件。 左洪波、褚淑霞夫妇为本公司实际控制人、控股股东，根据相关规定，该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份 233,223,515股、157,483,093股，合计持有 390,706,608股，占公司总 股本的31.83%，为公司的实际控制人。 三、本次授信担保基本情况 公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨顾乡支行申请三年期综合授信3亿元。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额3亿元人民币，担保期限三年；公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。 四、关联担保的影响 本次关联担保是实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限向银行申请授信提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 五、审批程序及独立董事意见 公司第八届董事会第三十四次会议应参加表决董事6人，实际参加6 人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，由包括3名独立董事在内的4名非关联董事表决通过上述议案。 公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认为：该等担保属于公司及公司实际控制人为所属全资子公司进行的担保，财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要, 有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交董事会审议。 公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 关联交易表决 程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 上述关联担保尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 六、累计对外担保数量及逾期担保情况 公司目前不存在为关联方提供担保的情况。截止目前，公司除对下属公司的担保外无其它对外担保及逾期担保事项；截至本公告日，公司对下属公司担保总额为13.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.43%。实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇共计为奥瑞德有限及其子公司提供实际贷款担保13.35亿元。 七、备查文件 1、公司第八届董事会第三十四次会议决议； 2、公司独立董事意见； 3、公司董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年06月27日