证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2017-044 金花企业(集团)股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年6月27 日在公司会议室召开。应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚先生主持，监事 会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议： 一、选举公司董事长的议案； 选举吴一坚先生为公司董事长。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 二、选举董事会专门委员会委员的议案 独立董事黄丽琼、牛晓涛，董事张梅为审计委员会委员，独立董事黄丽琼为主任委员； 独立董事牛晓涛、郭凌，董事付小莉为提名委员会委员，独立董事牛晓涛为主任委员； 独立董事黄丽琼、郭凌、董事秦川为薪酬与考核委员会委员，独立董事郭凌主任委员； 董事长吴一坚、董事张梅、秦川、独立董事黄丽琼为战略委员会委员，董事长吴一坚为主任委员； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 三、通过《关于聘任公司高管的议案》 1、根据董事长提议，聘任秦川先生为董事长助理； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、根据董事长提名，聘任孙明先生为董事会秘书，聘任张云波女士为证券事务代表； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3、聘任张梅女士为总经理；聘任韩卓军先生、陶玉女士、孙明先生为副总经理；聘任侯亦文女士为财务总监。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 独立董事对于高管人员聘任的独立意见：高管人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料，均具备《公司法》、公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2017年6月28日 附件：高管人员简历 秦 川先生，1963年4月出生，硕士，曾任金花企业集团策划部副部长、事 业发展部总经理、金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书、金花企业集团事业发展部总经理、金花企业集团总裁助理等职，2006年1月至2011年5月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理，现任金花投资控股集团副总裁。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事、董事长助理 张 梅女士，1970年10月出生，硕士学历，会计师，曾任职于陕西金花实 业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999年 至2011年4月任公司财务总监，2011年5月至今任公司总经理。金花企业（集 团）股份有限公司第七届董事会董事。 韩卓军先生，1965年9月出生，本科，1999年6月至2002年12月任金花 股份西安大庆制药厂总经理，2003年1月至2003年12月任金花股份营销中心 总监，2004年1月至2006年1月任金花股份总工程师，2006年1月至2008年 5月任公司金花制药厂总经理，公司第四届监事会监事。2008年5月至今任公司 副总经理。 陶玉女士，1963年9月出生，本科，执业药师，曾任职于陕西省医药研究 所、西安一枝刘制药有限公司、杨凌科森生物医药有限公司，自2007年3月至 2010年2月任公司西安金花制药厂总工程师，2010年2月至2011年5月任公司 西安金花制药厂总经理，2011年5月至今任公司副总经理。 孙明先生， 1972年2月出生，硕士，2000年至2003年任职于金花投资有 限公司，2003年6月至2004年3月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务 代表，2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书，2011年5月至今任公司董 事会秘书、副总经理。 侯亦文女士，1971年2月出生，中级会计师，中国注册税务师，2002年1 月至2005年4月任公司财务部会计主管，2005年5月至2007年1月任公司财 务部经理，2007年2月至2014年5月任西安金花制药厂财务部经理。2014年6 月至今任公司财务总监。