证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-097 河南中孚实业股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月26日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 892,159,137 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.2281 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟 先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案 此议案组为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案组的表决。 1.01议案名称：对发行对象的调整 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,766,685 100 0 0 0 0 1.02议案名称：对发行数量的调整 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,766,685 100 0 0 0 0 1.03议案名称：对募集资金投向的调整 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,766,685 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（五次修订版）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,766,685 100 0 0 0 0 此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。 3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四 次修订版）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,766,685 100 0 0 0 0 此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。 4、议案名称：关于公司与特定发行对象分别签订《附条件生效的非公开发行股 份认购协议之终止协议（2017年6月）》及《附条件生效的非公开发行股份 认购协议之补充协议（2017年6月）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,766,685 100 0 0 0 0 此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。 5、议案名称：关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（五次修订 版）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 892,159,137 100 0 0 0 0 6、议案名称：关于河南中孚电力有限公司收购河南中孚热力有限公司51%股权 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 892,159,137 100 0 0 0 0 7、议案名称：关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在天津银行上海分行申请 的2,000万元授信额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 892,159,137 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行 郑州分行申请的6,000万元综合授信额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 890,132,694 99.7728 2,026,443 0.2272 0 0 9、议案名称：关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请 的1亿元融资额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 892,159,137 100 0 0 0 0 10、 议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4.2亿 元融资额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 892,159,137 100 0 0 0 0 11、 议案名称：关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限 公司广州分行申请的 3亿元综合授信额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 890,132,694 99.7728 2,026,443 0.2272 0 0 12、 议案名称：关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 7,500万元借款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 890,132,694 99.7728 2,026,443 0.2272 0 0 13、 议案名称：关于公司以部分机器设备为抵押在建设银行绿城支行申请 1 亿元融资额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 892,159,137 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 1.00关于调整公司非公开 发行股票方案的议案 1.01 对发行对象的调整 12,766,685 100 0 0 0 0 1.02 对发行数量的调整 12,766,685 100 0 0 0 0 1.03对募集资金投向的调 12,766,685 100 0 0 0 0 整 2 关于公司非公开发行 12,766,685 100 0 0 0 0 股票预案（五次修订 版）的议案 3 关于公司非公开发行 12,766,685 100 0 0 0 0 A股股票募集资金使 用可行性分析报告（四 次修订版）的议案 4 关于公司与特定发行 12,766,685 100 0 0 0 0 对象分别签订 及 的议案 5 关于公司非公开发行 12,766,685 100 0 0 0 0 股票后填补被摊薄即 期回报措施（五次修订 版）的议案 6 关于河南中孚电力有 12,766,685 100 0 0 0 限公司收购河南中孚 热力有限公司51%股 权的议案 7 关于公司为上海忻孚 12,766,685 100 0 0 0 0 实业发展有限公司在 天津银行上海分行申 请的2,000万元授信额 度提供担保的议案 8 关于河南中孚电力有 10,740,242 84.1271 2,026,443 15.8729 0 0 限公司为巩义市燃气 有限公司在平顶山银 行郑州分行申请的 6,000万元综合授信额 度提供担保的议案 9 关于公司为深圳市欧 12,766,685 100 0 0 0 0 凯实业发展有限公司 在中国进出口银行申 请的1亿元融资额度提 供担保的议案 10 关于公司为河南中孚 12,766,685 100 0 0 0 0 电力有限公司在金融 机构申请的4.2亿元融 资额度提供担保的议 案 11 关于公司为广东粤合 10,740,242 84.1271 2,026,443 15.8729 0 0 投资控股有限公司在 江西银行股份有限公 司广州分行申请的 3 亿元综合授信额度提 供担保的议案 12 关于公司为河南金丰 10,740,242 84.1271 2,026,443 15.8729 0 0 煤业集团有限公司在 金融机构申请的7,500 万元借款提供担保的 议案 13 关于公司以部分机器 12,766,685 100 0 0 0 0 设备为抵押在建设银 行绿城支行申请1亿元 融资额度的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1.00、关于调整公司非公开发行股票方案的议案； 1.01、对发行对象的调整 表决结果：同意12,766,685股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股,弃权0股。控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回 避了本议案的表决。 1.02、对发行数量的调整 表决结果：同意12,766,685股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股,弃权0股。控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回 避了本议案的表决。 1.03、对募集资金投向的调整 表决结果：同意12,766,685股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股,弃权0股。控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回 避了本议案的表决。 2、关于公司非公开发行股票预案（五次修订版）的议案； 表决结果：同意12,766,685股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股,弃权0股。控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回 避了本议案的表决。 3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订 版）的议案； 表决结果：同意12,766,685股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股,弃权0股。控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回 避了本议案的表决。 4、关于公司与特定发行对象分别签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议（2017年6月）》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（2017年6月）》的议案； 表决结果：同意12,766,685股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股,弃权0股。控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回 避了本议案的表决。 5、关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（五次修订版）的议案； 表决结果：同意892,159,137股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。 6、关于河南中孚电力有限公司收购河南中孚热力有限公司51%股权的议案； 表决结果：同意892,159,137股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通 过。 7、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在天津银行上海分行申请的2,000 万元授信额度提供担保的议案； 表决结果：同意892,159,137股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通 过。 8、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的6,000万元综合授信额度提供担保的议案； 表决结果：同意890,132,694股，占本次会议有效表决权股份总数的99.7728%； 反对2,026,443股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.2272%；弃权0股。赞成 票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿 元融资额度提供担保的议案； 表决结果：同意892,159,137股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通 过。 10、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4.2亿元融资额度 提供担保的议案； 表决结果：同意892,159,137股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通 过。 11、关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3亿元综合授信额度提供担保的议案； 表决结果：同意890,132,694股，占本次会议有效表决权股份总数的99.7728%； 反对2,026,443股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.2272%；弃权0股。赞成 票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 12、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的7,500万元借 款提供担保的议案； 表决结果：同意890,132,694股，占本次会议有效表决权股份总数的99.7728%； 反对2,026,443股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.2272%；弃权0股。赞成 票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 13、关于公司以部分机器设备为抵押在建设银行绿城支行申请1亿元融资额 度的议案。 表决结果：同意892,159,137股，占本次会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通 过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所 律师：程晓鸣律师 田云律师 2、律师鉴证结论意见： 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 河南中孚实业股份有限公司 2017年6月26日