证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-030 长城汽车股份有限公司 为间接全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：亿新发展有限公司（以下简称“亿新发展”） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次担保金额：美元3.5亿 2、已实际为其提供的担保余额：0 本次担保无反担保 本次担保后，本公司累计对外担保为人民币31.80138亿元 截至本公告日，本公司无对外担保逾期情况 一、提供担保情况概述 长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月28日召开第六届董 事会第二次会议，会议审议通过《关于为间接全资子公司提供担保的议案》（以下简称“该议案”），根据该议案，本公司拟就间接全资子公司亿新发展向银行取得的3.5亿美元贷款额度提供担保。 以上担保事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，表决结果：同意7票， 反对0票，及弃权0票。此次提供的担保未达到本公司股东大会审议标准，无需股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 名称：亿新发展有限公司 董事：俞伟娜 注册资本：2400.0013万美元 注册地址：九龙尖沙咀么地道61号冠华中心406B室 股东情况：本公司全资子公司泰德科贸有限公司持股100% 主营业务: INVESTMENT HOLDING(投资控股) 亿新发展2017年第1季度及2016年年度的主要会计数据： 币种：人民币 单位:元 主要会计数据 截至2017年3月31日 截至2016年12月31日 （未经审计） （经审计） 资产总额 228,844,564.40 287,849,468.28 负债总额 16,000,000.00 0 净资产 212,844,564.40 287,849,468.28 资产负债率 6.99% 0 流动负债 16,000,000.00 0 银行借款 0 0 2017年1-3月 2016年1-12月 （未经审计） （经审计） 营业收入 0 0 投资收益 0 95,855,626.22 净利润 -14,004,903.88 88,931,091.50 三、担保协议的主要条款 本公司正与境外银行洽谈授信，本公司之间接全资子公司亿新发展向境外银行申请本金总计不超过3.5亿美元等值综合贷款额度，贷款期限为3年，由本公司为其提供连带责任保证担保。 本公司董事会授权财务总监李凤珍女士、董事会秘书徐辉先生根据亿新发展融资安排以及亿新发展实际情况，在担保期限内处理上述担保的具体事宜并共同签署担保相关文件，包括但不限于担保协议、向监管机构登记及/或备案所需的任何文件。 四、董事会意见 1、董事会意见： 本公司为亿新发展提供担保，有利于亿新发展快速发展海外投资业务。担保对象为本公司间接全资子公司，本公司间接持有其100%股权，能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。 本公司为亿新发展提供的该等担保，符合相关法律、法规、《长城汽车股份有限公司章程》及本公司对外担保的相关规定，本公司未向其他关联方提供任何担保，此次提供的担保不涉及违规，亦不会损害本公司及股东的利益。 2、独立非执行董事意见： 本公司为间接全资子公司亿新发展提供担保，符合现行有效的法律、法规规定及本公司相关内部规定，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东的利益的情形。 同意本公司对亿新发展提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）累计对外担保金额为人民币7.98283亿元，本次担保后，本集团累计对外担保金额为人民币31.80138亿元，担保数额占本公司最近一期经审计净资产的百分比为6.72%，逾期担保累计数量为0。 六、香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港上市规则」）的规定 亿新发展为本公司间接全资子公司，本公司持有100%的权益。按照香港上市规则第 14章及第14A章，本公司为亿新发展提供担保不构成关连交易，也不构成须予公布的交 易。 七、上网公告附件 亿新发展2016年年度财务报表，2017年第一季度财务报表 八、备查文件 1、本公司第六届董事会第二次会议决议； 2、本公司独立非执行董事关于为间接全资子公司提供担保的独立意见； 3、亿新发展公司注册证书影印本。 注：美元转换人民币汇率，按中国人民银行2017年6月28日人民币汇率中间价（1 美元=6.8053元人民币）折算。 特此公告。 长城汽车股份有限公司董事会 2017年6月28日