1 证券代码： 600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2017－015 辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年6月21 日发出，会议于2017年6月28日在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。本次董事 会会议应到董事7名，实到董事7名。 会议由董事长朱文臣先生主持。 会议符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案： 1、 关于选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长的议案； 选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长，任期同公司第七届董事会任 期一致。 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 2、 关于选举朱成功先生为公司第七届董事会副董事长的议案； 选举朱成功先生为公司第七届董事会副董事长，任期同公司第七届董事会 任期一致。 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 3、 关于聘任朱文臣先生为公司总经理的议案（聘任高管简历附后，下同）； 聘任朱文臣先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会任期一致。 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 4、 关于聘任朱文亮先生为公司副总经理的议案； 聘任朱文亮先生为公司副总经理，任期同公司第七届董事会任期一致。 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 5、 关于聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案； 聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期同公司第七届董事会 任期一致。 2 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 6、 关于聘任朱学究先生为公司财务总监的议案； 聘任朱学究先生为公司财务总监，任期同公司第七届董事会任期一致。 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 7、 关于聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表的议案； 聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表，任期同公司第七届董事会任期一致。 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 8、 关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案； (1)战略委员会组成人员： 朱文臣(主任)、朱成功、安慧 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 (2)提名委员会组成人员： 耿新生（主任）、安慧、朱成功 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 (3)审计委员会组成人员： 安慧(主任)、朱文臣、 李雯 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 (4)薪酬与考核委员会组成人员： 李雯(主任)、朱成功、耿新生 7名董事同意， 0 名董事弃权； 0 名董事反对，通过了本议案。 特此公告。 辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 二○一七年六月二十九日 附： 聘任各高管简历 朱文臣： 中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商 联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药 3 业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长兼总经理。 朱文亮： 鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业 有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、 辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。 张海杰，男， 1977 年 11 月出生， 本科学历。曾任辅仁药业集团有限公司信息 中心主任，上海辅仁实业（集团）股份有限公司办公室主任。现任辅仁药业集团实 业股份有限公司副总理兼董事会秘书。 朱学究： 朱学究，男， 1974 年 10 月出生。本科学历，工商管理硕士学位。 1997 年至 2000 年在辅仁药业集团有限公司办公室工作； 2001 年至 2002 年任辅仁药业集 团有限公司财务部经理； 2003 年至 2017 年 6 月， 历任辅仁药业集团有限公司财务 总监助理、 财务总监。 孙佩琳，女， 1963 年生，大专学历。曾任上海民丰实业股份有限公司证券事务 代表、上海辅仁实业（集团）股份有限公司证券事务代表，现任辅仁药业集团实业 股份有限公司证券事务代表。