证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2017-080 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董 事会第四十三次会议的通知于 2017 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真、 电话等方式向各位董事发出，会议于 2017 年 6 月 28 日在北京朝阳区光华路伯豪 瑞庭酒店宴会厅召开。应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。会议由董事长贾 跃亭先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下： 一、 审议通过《关于选举刘弘先生为公司第三届董事会副董事长的议案》 选举刘弘先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 选举贾跃亭、曹彬、郑路担任第三届董事会提名委员会委员，其中郑路为主 任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 选举贾跃亭、曹彬、郑路担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹 彬为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、 审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 选举贾跃亭、刘弘、郑路担任第三届董事会战略委员会委员，其中贾跃亭为 主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 选举贾跃亭、曹彬、郑路担任第三届董事会审计委员会委员，其中曹彬为主 任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十八日