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证券代码:
300104 证券简称:
乐视网 公告编号:2017-079
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
2016 年度
股东大会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开;
2、本次股东大会未出现否决议案的情形;
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
2017 年 6 月 6 日,乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公
司” )董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016 年度股东大会的通知,2017
年 6 月 19 日公司又以公告方式发出增加临时提案暨股东大会的补充通知,本次
会议以现场和网络相结合的方式于 2017 年 6 月 28 日召开,其中现场会议于 2017
年 6 月 28 日下午 2:00 在北京市朝阳区光华路 15 号伯豪瑞廷酒店宴会厅召开,
会议由董事长贾跃亭先生主持; 本次会议通过
深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2017 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 27 日 15:00 至
2017 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
截至本次
股东会股权登记日 6 月 22 日公司
总股本 1,994,720,096 股, 股东出
席的总体情况如下:
通过现场和网络投票的股东 148 人,代表股份 795,959,670 股,占
上市公司
总股份的 39.9033%。
其中:通过现场投票的股东 39 人,代表股份 599,049,722 股,占上市公司总
股份的 30.0318%。
通过网络投票的股东 109 人,代表股份 196,909,948 股,占上市公司总股份
的 9.8716%。
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中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 138 人,代表股份 31,711,647 股,占上市公司总
股份的 1.5898%。
其中:通过现场投票的股东 30 人,代表股份 5,512,806 股,占上市公司总股
份的 0.2764%。
通过网络投票的股东 108 人,代表股份 26,198,841 股,占上市公司总股份的
1.3134%。
公司董事、董事候选人、独立董事候选人、监事、多位高级管理人员、金杜
律师事务所律师及保荐代表人出席或列席了本次会议。
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术(北京)股份有限公司
章程》的有关规定。
二、 议案审议和表决情况
经大会审议,以现场和网络投票方式表决通过了以下议案:
议案 1.00 关于《2016 年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2016
年度独立董事述职报告》
总表决情况:
同意 778,434,681 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7983%;反对
269,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0338%;弃权 17,255,689 股(其
中,因未投票默认 弃权 17,032,289 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1679%。
中小股东总表决情况:
同意 14,186,658 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.7364%;反对 269,300
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8492%;弃权 17,255,689 股(其中,因未
投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议中小股东所持股份的 54.4144%。
议案 2.00 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况:
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同意 778,430,681 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7978%;反对
263,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%;弃权 17,265,189 股(其
中,因未投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1691%。
中小股东总表决情况:
同意 14,182,658 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.7238%;反对 263,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8319%;弃权 17,265,189 股(其中,因未
投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议中小股东所持股份的 54.4443%。
议案 3.00 关于《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案
总表决情况:
同意 778,419,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7963%;反对
263,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%;弃权 17,276,489 股(其
中,因未投票默认弃权 17,036,389 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1705%。
中小股东总表决情况:
同意 14,171,358 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.6882%;反对 263,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8319%;弃权 17,276,489 股(其中,因未
投票默认弃权 17,036,389 股),占出席会议中小股东所持股份的 54.4799%。
议案 4.00 关于《2016 年度财务决算报告》的议案
总表决情况:
同意 778,406,281 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7947%;反对
267,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0336%;弃权 17,285,889 股(其
中,因未投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1717%。
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中小股东总表决情况:
同意 14,158,258 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.6469%;反对 267,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8435%;弃权 17,285,889 股(其中,因未
投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议中小股东所持股份的 54.5096%。
议案 5.00 关于《2016 年度利润分配预案》的议案
总表决情况:
同意 778,815,281 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8461%;反对
118,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0149%;弃权 17,025,589 股(其
中,因未投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1390%。
中小股东总表决情况:
同意 14,567,258 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.9366%;反对 118,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3746%;弃权 17,025,589 股(其中,因未
投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议中小股东所持股份的 53.6888%。
议案 6.00 关于《公司 2016 年经审计的财务报告》的议案
总表决情况:
同意 778,419,981 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7964%;反对
267,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0336%;弃权 17,272,189 股(其
中,因未投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1700%。
中小股东总表决情况:
同意 14,171,958 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.6901%;反对 267,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8435%;弃权 17,272,189 股(其中,因未
投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议中小股东所持股份的 54.4664%。
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议案 7.00 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
总表决情况:
同意 778,438,581 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7987%;反对
268,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0337%;弃权 17,252,689 股(其
中,因未投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1675%。
中小股东总表决情况:
同意 14,190,558 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.7487%;反对 268,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8464%;弃权 17,252,689 股(其中,因未
投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议中小股东所持股份的 54.4049%。
议案 8.00 关于《2016 年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案》
总表决情况:
同意 205,041,883 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.1139%;反对
288,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1296%;弃权 17,265,689 股(其
中,因未投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议所有股东所持股份的
7.7565%。
中小股东总表决情况:
同意 14,157,558 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.6447%;反对 288,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9094%;弃权 17,265,689 股(其中,因未
投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议中小股东所持股份的 54.4459%。
议案 9.00 关于《2017 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况:
同意 205,027,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.1076%;反对
282,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1270%;弃权 17,285,589 股(其
中,因未投票默认弃权 17,036,289 股),占出席会议所有股东所持股份的
6
7.7655%。
中小股东总表决情况:
同意 14,143,458 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.6002%;反对 282,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8912%;弃权 17,285,589 股(其中,因未
投票默认弃权 17,036,289 股),占出席会议中小股东所持股份的 54.5086%。
议案 10.00 关于《公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案》
总表决情况:
同意 778,593,981 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8183%;反对
328,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%;弃权 17,037,289 股(其
中,因未投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1405%。
中小股东总表决情况:
同意 14,345,958 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.2388%;反对 328,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0356%;弃权 17,037,289 股(其中,因未
投票默认弃权 17,032,289 股),占出席会议中小股东所持股份的 53.7257%。
议案 11.00 关于《选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意 778,661,581 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8268%;反对
273,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 17,024,489 股(其
中,因未投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1389%。
中小股东总表决情况:
同意 14,413,558 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.4519%;反对 273,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8628%;弃权 17,024,489 股(其中,因未
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投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议中小股东所持股份的 53.6853%。
议案 12.00 关于《公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案》
总表决情况:
同意 778,662,481 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8269%;反对
272,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0342%;弃权 17,024,689 股(其
中,因未投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1389%。
中小股东总表决情况:
同意 14,414,458 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.4548%;反对 272,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8593%;弃权 17,024,689 股(其中,因未
投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议中小股东所持股份的 53.6859%。
议案 13.00 关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
总表决情况:
同意 778,686,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8299%;反对
247,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0310%;弃权 17,025,689 股(其
中,因未投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1390%。
中小股东总表决情况:
同意 14,438,858 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.5317%;反对 247,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7792%;弃权 17,025,689 股(其中,因未
投票默认弃权 17,018,589 股),占出席会议中小股东所持股份的 53.6891%。
议案 14.00 关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况:
同意 778,751,681 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8381%;反对
8
174,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0. 0219%弃权 17,033,889 股(其中,
因未投票默认弃权 17,032,389 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.1400%。
中小股东总表决情况:
同意 14,503,658 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.7361%;反对 174,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5490%;弃权 17,033,889 股(其中,因未
投票默认弃权 17,032,389 股),占出席会议中小股东所持股份的 53.7149%。
议案 15.00 《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履
行的议案》
总表决情况:
同意 778,396,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7935%;反对
542,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0682%;弃权 17,020,089 股(其
中,因未投票默认弃权 17,018,689 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.1383%。
中小股东总表决情况:
同意 14,148,858 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.6172%;反对 542,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7114%;弃权 17,020,089 股(其中,因未
投票默认弃权 17,018,689 股),占出席会议中小股东所持股份的 53.6714%。
议案 16.00 《关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
同意 777,465,048 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.6764%;反对
288,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0363%;弃权 18,205,822 股(其
中,因未投票默认弃权 18,205,822 股),占出席会议所有股东所持股份的
2.2873%。
中小股东总表决情况:
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同意 13,217025 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.6788%;反对 288,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9107%;弃权 18,205,822 股(其中,因未
投票默认弃权 17,018,689 股),占出席会议中小股东所持股份的 57.4105%。
三、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所夏东霞律师和叶凯律师出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,认为公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序符合相关法律、法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016 年度股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于乐视网信息技术(北京)股份有限
公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
董事会
二�一七年六月二十八日