证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-032 一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会 议通知及会议材料于 2017 年 6 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。 2、公司第七届董事会第十二次会议于 2017 年 6 月 28 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司董事长的议案 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：公司董事会选举王国强先生（简历详见附件）担任公司第七 届董事会董事长，任期与第七届董事会相同。 （二）关于聘任公司副总经理的议案 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：根据公司总经理提名，董事会决定聘任柳长庆先生（简历详 见附件）为公司副总经理，任期与第七届董事会相同。 3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。 一汽轿车股份有限公司 董 事 会 二○一七年六月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-032 附件： 一、董事长简历 王国强先生，生于 1967 年，中共党员，工商管理硕士,高级工程师。现任中国第 一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）党委常委、副总经理，中国第一汽车 股份有限公司副总经理。历任中国一汽转向机厂副厂长、富奥公司转向机分公司 副总经理、中组部外派援藏干部任西藏左贡县委副书记、天津一汽丰田汽车有限 公司第一工场副工场长、天津一汽丰田汽车有限公司泰达工厂副工场长、中国一 汽发展部副部长、一汽吉林汽车有限公司党委书记、总经理等职。不存在不得提 名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 二、高级管理人员简历 柳长庆先生，生于 1971 年，中共党员， 工商管理硕士,高级工程师。历任中国一 汽规划部部长助理、副部长，一汽-大众汽车有限公司规划部部长，一汽-大众汽 车有限公司控制部部长等职。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不持有公司股票； 不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。