北京金隅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－054 北京金隅股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日以 通讯表决的方式召开第四届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事为5名，实际出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案： 关于提名公司监事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐风女士和王志成先生为公司监事候选人,任期与本届监事会任期一致。 该议案经本次监事会会议审议通过后，将提请公司 2017 年第一次 临时股东大会审议批准。 表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 北京金隅股份有限公司监事会 二�一七年六月二十九日 附件一：徐风女士简历 附件二：王志成先生简历 北京金隅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 附件： 徐风女士简历 徐风，女，汉族，1958年3月出生，籍贯江苏镇江，中共党员，本 科学历，高级工程师。现任北京市国有企业监事会主席。 1994年6月任中共北京市委工业工委副书记 2000年1月任北京市统计局党组成员、副局长 2005年1月任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第二办 事处主任，先后负责监管北京电控、同仁堂、一轻、首开、首创、京投、公交、地铁等十三户企业。 2014年1月任北京市国有企业监事会主席，负责对首农、二商、粮 食、王府井东安、郊旅公司五户企业的监督检查工作。 北京金隅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 附件： 王志成先生简历 王志成,男,汉族,1962年7月出生,出生地哈尔滨,中共党员,本科学 历,1980年参加工作。现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。 1980年6月北京入伍 1995年9月至1998年7月海军航空工程学院指挥自动化专业学习 2008年北京市审计局行政事业审计处调研员 2010年6月至今，在北京市国有企业监事会工作，任正处职专职监 事。监管过北京公交集团，北京地铁、首都农业集团等10余家企业实施 监督检查工作。