证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－053 北京金隅股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日以 通讯表决的方式召开第四届董事会第十九次会议。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于提名公司董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郑宝金先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。 该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司 2017 年第一次 临时股东大会审议批准。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 二、关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案 公司拟于2017年8月15日下午14：30于中国北京市环球贸易中心 D座22层第六会议室召开2017年第一次临时股东大会，并提请会议审 议如下事项： （一）关于选举公司董事的议案 （二）关于选举公司监事的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临2017―055）。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 北京金隅股份有限公司董事会 二�一七年六月二十九日 附件：郑宝金先生简历 附件： 郑宝金先生简历 郑宝金，男，汉族，1966年2 月出生，籍贯河北唐山，中共党员。 1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作,1987年7月毕业于 唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，唐山冀东水泥股份有限公司董事。 1987.07-1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管处干部 1994.02-1998.02 河北太行水泥股份有限证券部副主任、主任 1998.02-2000.06 渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长 唐山冀东水泥股份有限公司董事 2000.06-2002.02 河北太行水泥股份有限公司总经理助理、 财务总监 2002.02-2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监 2007.05-2008.02河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、 董事会秘书 2008.02-2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、 董事会秘书 2009.10-2011.05 北京金隅集团有限责任公司副总会计师 北京金隅股份有限公司董事会工作部部长 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、 董事会秘书 2011.05-2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师 北京金隅股份有限公司董事会工作部部长 2015.10-2016.01 北京金隅股份有限公司总法律顾问、 董事会工作部部长 2016.01-2016.03 北京金隅股份有限公司董事会秘书、 总法律顾问、董事会工作部部长 2016.03-2016.10 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问 2016.10- 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问 唐山冀东水泥股份有限公司董事