1 证券代码： 600863 股票简称：内蒙华电 编号： 临2017-028 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2017年6月22日以电子邮件、 书面等方式送达发出。 （三）本次会议于2017年6月28日在公司三楼会议室以现场会形式 召开。 （四）公司董事应到 12 人，实到 12 人。 （五）公司董事推举李向良先生主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一） 公司董事会成员一致同意选举李向良先生为公司第九届董 事会董事长，任期至本届董事会届满之日。 同意： 12票；反对： 0票；弃权0票。 （二） 选举产生了董事会各专门委员会成员： 战略委员会：主任委员李向良，成员： 锡斌、郝光平、薛惠民、 宋建中。 2 提名委员会：主任委员宋建中，成员： 卢自华、赵可夫。 审计委员会：主任委员赵可夫，成员： 梁军、颉茂华。 薪酬与考核委员会：主任委员颉茂华，成员： 隋汝勤、陆�B。 同意： 12票；反对： 0票；弃权0票。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二�一七年六月二十九日