证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-044 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼 (三) 出席会议的股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,712,645 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.5951 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，代理董事长周劲望先生主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席3人，副董事长汪思洋、董事沈新根、谢峰、独立 董事林宪、王曙光因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席濮韶华、监事裴蓉因工作原因未 能出席本次会议； 3、董事会秘书出席本次会议；高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 118,633,545 99.9333 79,100 0.0667 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 118,633,545 99.9333 79,100 0.0667 0 0.0000 3、议案名称：关于上海开创远洋渔业有限公司2016年度财务决算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 118,633,545 99.9333 79,100 0.0667 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 118,633,545 99.9333 79,100 0.0667 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 118,633,545 99.9333 79,100 0.0667 0 0.0000 6、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 118,633,545 99.9333 79,100 0.0667 0 0.0000 7、议案名称：关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2017年日常关联 交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 31,485,533 99.7494 79,100 0.2506 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通股股东 103,513,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 11,804,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 3,315,456 97.6697 79,100 2.3303 0 0.0000 其中:市值50万以下普 2,000 95.2380 100 4.7620 0 0.0000 通股股东 市值 50 万以上普通股 3,313,456 97.6713 79,000 2.3287 0 0.0000 股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 5 公司2016年度利润分 1,810,967 95.8150 79,100 4.1850 0 0.0000 配预案 关于2016年度日常关 7 联交易实际发生额及 1,810,967 95.8150 79,100 4.1850 0 0.0000 预计2017年日常关联 交易的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议所审议的议案为普通表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有 效表决权股份总数的1/2以上通过，其中第7项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：李良琐 罗端 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2017年6月29日