证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2017-020 中远海运特种运输股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大 厦20楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,214,844 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.4606 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，孙家康董事长、张炜董事、陈冬董事因工作 原因未能参加会议； 2、公司在任监事6人，出席5人，郝文义监事因工作原因未能参加会议； 3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《中远海特2016年度董事会工作报告》的议案； 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 2、议案名称：关于审议《中远海特2016年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 3、议案名称：关于审议《中远海特2016年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 4、议案名称：关于审议《中远海特2016年度利润分配预案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 5、议案名称：关于审议《中远海特2016年年度报告及摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 6、议案名称：关于审议《中远海特2017年度对外担保额度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 7、议案名称：关于审议聘请中远海特2017年度审计师的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 1,083,147,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%以下 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50万以下普 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 通股股东 市值 50万 以上普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于审议《中远海特 4 2016年度利润分配预 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 案》的议案 关于审议《中远海特 6 2017年度对外担保额 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 度》的议案 关于审议聘请中远海 7 特2017年度审计师 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 的议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所 律师：张子星、陈慧敏 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 中远海运特种运输股份有限公司 2017年6月29日