证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-016 大连港股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼 109室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 其中：A股股东人数 13 境外上市外资股股东人数（H股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,069,120,965 其中：A股股东持有股份总数 5,409,911,722 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3,659,209,243 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.333054 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.955071 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 28.377983 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长张乙明先生主持了本次股东大会，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事郑少平先生、独立董事罗文达先生因公 务未能出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、 公司列席高管：公司副总经理兼董事会秘书王积璐先生、副总会计师王萍女士以及联席公司秘书李健儒先生。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,409,901,0 99.999 10,700 0.0001 0 0.0000 22 802 98 00 H股 3,659,204,6 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000 43 874 26 00 普通股合计： 9,069,105,6 99.999 15,300 0.0001 0 0.0000 65 831 69 00 2、议案名称：2016年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,409,901,0 99.999 10,700 0.0001 0 0.0000 22 802 98 00 H股 3,659,204,6 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000 43 874 26 00 普通股合计： 9,069,105,6 99.999 15,300 0.0001 0 0 65 831 69 3、议案名称：2016年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,409,901,0 99.999 10,700 0.0001 0 0.0000 22 802 98 00 H股 3,659,204,6 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000 43 874 26 00 普通股合计： 9,069,105,6 99.999 15,300 0.0001 0 0 65 831 69 4、议案名称：2016年度财务报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,409,901,0 99.999 10,700 0.0001 0 0 22 802 98 H股 3,659,204,6 99.999 4,600 0.0001 0 0 43 874 26 普通股合计： 9,069,105,6 99.999 15,300 0.0001 0 0 65 831 69 5、议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,409,901,0 99.999 10,700 0.0001 0 0 22 802 98 H股 3,659,204,6 99.999 4,600 0.0001 0 0 43 874 26 普通股合计： 9,069,105,6 99.999 15,300 0.0001 0 0 65 831 69 6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2017 年度审计师的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,409,901,0 99.999 10,700 0.0001 0 0 22 802 98 H股 3,659,204,6 99.999 4,600 0.0001 0 0 43 874 26 普通股合计： 9,069,105,6 99.999 15,300 0.0001 0 0 65 831 69 (二) 累积投票议案表决情况 7、关于选举董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否 序号 会议有效表决 当选 权的比例（%） 7.01 选举张乙明先生为公司第五 9,057,703,624 99.874108是 届董事会执行董事，任期三 年，任期自获本次股东大会 批准之日计算。公司无须向 其支付其担任本公司董事的 酬金，亦无须向其支付任何 其它福利或花红。 7.02 选举徐颂先生为公司第五届 8,988,015,431 99.105696是 董事会非执行董事，任期三 年，任期自获本次股东大会 批准之日计算。公司无须向 其支付其担任本公司董事的 酬金，亦无须向其支付任何 其它福利或花红。 7.03 选举白景涛先生为公司第五 8,987,899,431 99.104417是 届董事会非执行董事，任期 三年，任期自获本次股东大 会批准之日计算。公司无须 向其支付其担任本公司董事 的酬金，亦无须向其支付任 何其它福利或花红。 7.04 选举郑少平先生为公司第五 8,983,953,231 99.060904是 届董事会非执行董事，任期 三年，任期自获本次股东大 会批准之日计算。公司无须 向其支付其担任本公司董事 的酬金，亦无须向其支付任 何其它福利或花红。 7.05 选举尹世辉先生为公司第五 8,984,069,231 99.062183是 届董事会非执行董事，任期 三年，任期自获本次股东大 会批准之日计算。公司无须 向其支付其担任本公司董事 的酬金，亦无须向其支付任 何其它福利或花红。 7.06 选举魏明晖为第五届董事会 9,068,600,049 99.994256是 执行董事，任期三年，任期 自本次大会批准之日计算。 魏先生不以其任执行董事职 务，而以兼任公司高管领取 酬金，标准及总额按照大连 市国资委和本公司规定执 行，除此之外，公司无须支 付任何其它福利或花红。 8、关于选举独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否 序号 会议有效表决 当选 权的比例（%） 8.01 选举王志峰先生为公司第五 8,982,323,175 99.042931是 届董事会独立非执行董事， 任期三年，任期自获本次股 东大会批准之日计算。公司 须向其支付担任本公司独立 董事的酬金为税前人民币 20 万元/年，此外，公司无 须向其支付任何其它福利或 花红。 8.02 选举孙喜运先生为公司第五 9,069,803,046 100是 届董事会独立非执行董事， 任期三年，任期自获本次股 东大会批准之日计算。公司 须向其支付担任本公司独立 董事的酬金为税前人民币 20 万元/年，此外，公司无 须向其支付任何其它福利或 花红。 8.03 选举罗文达先生为公司第五 9,069,837,208 100是 届董事会独立非执行董事， 任期三年，任期自获本次股 东大会批准之日计算。公司 须向其支付担任本公司独立 董事的酬金为税前人民币 25 万元/年，此外，公司无 须向其支付任何其它福利或 花红。 9、关于监事会换届选举的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否 序号 会议有效表决 当选 权的比例（%） 9.01 选举贾文军先生为公司第五 9,066,607,153 99.972282是 届监事会监事，任期三年， 任期自获本次股东大会批准 之日计算。公司无须向其支 付其担任本公司监事的酬 金，亦无须向其支付任何其 它福利或花红。 9.02 选举齐岳先生为公司第五届 9,069,836,915 100是 监事会监事，任期三年，任 期自获本次股东大会批准之 日计算。公司无须向其支付 其担任本公司监事的酬金， 亦无须向其支付任何其它福 利或花红。 9.03 选举孔宪京先生为公司第五 9,069,837,207 100是 届监事会独立监事，任期三 年，任期自获本次股东大会 批准之日计算。公司须向其 支付其担任本公司独立监事 的酬金为税前人民币 10万 元/年，除此之外，公司无须 向其支付任何其它福利或花 红。 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 2016 年度利润分 99,6 99.98 10,700 0.010 0 0 配方案 45,8 9263 737 60 6 关于续聘普华永 9,96 99.98 10,700 0.010 0 0 道中天会计师事 4,58 9263 737 务所为公司 2017 6 年度审计师的议 案 7.01选举张乙明先生 99,6 99.96 为公司第五届董 19,6 2989 事会执行董事，任 76 期三年，任期自获 本次股东大会批 准之日计算。公司 无须向其支付其 担任本公司董事 的酬金，亦无须向 其支付任何其它 福利或花红。 7.02选举徐颂先生为 98,6 99.00 公司第五届董事 61,2 1276 会非执行董事，任 66 期三年，任期自获 本次股东大会批 准之日计算。公司 无须向其支付其 担任本公司董事 的酬金，亦无须向 其支付任何其它 福利或花红。 7.03选举白景涛先生 98,6 99.00 为公司第五届董 61,2 1276 事会非执行董事， 66 任期三年，任期自 获本次股东大会 批准之日计算。公 司无须向其支付 其担任本公司董 事的酬金，亦无须 向其支付任何其 它福利或花红。 7.04选举郑少平先生 98,6 99.00 为公司第五届董 61,2 1276 事会非执行董事， 66 任期三年，任期自 获本次股东大会 批准之日计算。公 司无须向其支付 其担任本公司董 事的酬金，亦无须 向其支付任何其 它福利或花红。 7.05选举尹世辉先生 98,6 99.00 为公司第五届董 61,2 1276 事会非执行董事， 66 任期三年，任期自 获本次股东大会 批准之日计算。公 司无须向其支付 其担任本公司董 事的酬金，亦无须 向其支付任何其 它福利或花红。 7.06选举魏明晖为第 99,6 99.97 五届董事会执行 26,8 0143 董事，任期三年， 06 任期自本次大会 批准之日计算。魏 先生不以其任执 行董事职务，而以 兼任公司高管领 取酬金，标准及总 额按照大连市国 资委和本公司规 定执行，除此之 外，公司无须支付 任何其它福利或 花红。 8.01选举王志峰先生 98,5 98.86 为公司第五届董 20,5 0028 事会独立非执行 03 董事，任期三年， 任期自获本次股 东大会批准之日 计算。公司须向其 支付担任本公司 独立董事的酬金 为税前人民币 20 万元/年，此外， 公司无须向其支 付任何其它福利 或花红。 8.02选举孙喜运先生 99,6 99.97 为公司第五届董 26,8 0140 事会独立非执行 03 董事，任期三年， 任期自获本次股 东大会批准之日 计算。公司须向其 支付担任本公司 独立董事的酬金 为税前人民币 20 万元/年，此外， 公司无须向其支 付任何其它福利 或花红。 8.03选举罗文达先生 99,6 99.97 为公司第五届董 26,8 0140 事会独立非执行 03 董事，任期三年， 任期自获本次股 东大会批准之日 计算。公司须向其 支付担任本公司 独立董事 的酬金 为税前人民币 25 万元/年，此外， 公司无须向其支 付任何其它福利 或花红。 9.01选举贾文军先生 99,6 99.97 为公司第五届监 26,8 0140 事会监事，任期三 03 年，任期自获本次 股东大会批准之 日计算。公司无须 向其支付其担任 本公司监事的酬 金，亦无须向其支 付任何其它福利 或花红。 9.02选举齐岳先生为 99,6 99.97 公司第五届监事 26,8 0140 会监事，任期三 03 年，任期自获本次 股东大会批准之 日计算。公司无须 向其支付其担任 本公司监事的酬 金，亦无须向其支 付任何其它福利 或花红。 9.03选举孔宪京先生 99,6 99.97 为公司第五届监 26,8 0139 事会独立监事，任 02 期三年，任期自获 本次股东大会批 准之日计算。公司 须向其支付担任 本公司独立监事 的酬金为税前人 民币10万元/年， 除此之外，公司无 须向其支付任何 其它福利或花红。 (四) 关于议案表决的有关情况说明 鉴于上述普通决议案已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上，上述决议案均获股东大会通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所 律师：包敬欣、赵鹏飞 2、律师鉴证结论意见： 股东大会鉴证律师认为本公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 大连港股份有限公司 2017年6月28日