证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2017-10 上海益民商业集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海肇嘉浜路 777号 东安路口） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 47 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 419,888,211 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 39.8366 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长杨传华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司副总经理金永刚、童维颖列席了会议；董事会秘书钱国富出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：董事会2016年度工作报告及2017年公司经济工作目标 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 417,095,333 99.3349 2,606,170 0.6207 186,708 0.0444 2、议案名称：监事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 417,095,333 99.3349 2,525,170 0.6014 267,708 0.0637 3、议案名称：公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 417,025,333 99.3182 2,525,170 0.6014 337,708 0.0804 4、议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 417,075,933 99.3302 2,544,570 0.6060 267,708 0.0638 以 2016 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，按每 10 股派发现金红利 0.43元（含税），共计分配利润45,323,164.14元，并授权公司办理后续相关 事宜。 5、议案名称：公司2016年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 417,095,333 99.3349 2,341,170 0.5576 451,708 0.1075 6、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 413,323,729 98.4366 6,042,774 1.4391 521,708 0.1243 7、议案名称：关于独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 416,548,433 99.2046 3,153,070 0.7509 186,708 0.0445 (二) 累积投票议案表决情况 8、关于选举董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否 序号 效表决权的比例（%）当选 8.01 选举杨传华同志为公司第 419,411,138 99.8864是 八届董事会董事的议案 8.02 选举高光庆同志为公司第 416,223,138 99.1271是 八届董事会董事的议案 8.03 选举钱国富同志为公司第 416,236,138 99.1302是 八届董事会董事的议案 8.04 选举沈顺辉同志为公司第 416,673,137 99.2343是 八届董事会董事的议案 8.05 选举杜爱武同志为公司第 416,223,139 99.1271是 八届董事会董事的议案 8.06 选举顾海峰同志为公司第 416,223,138 99.1271是 八届董事会董事的议案 9、关于选举独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否 序号 效表决权的比例（%） 当选 9.01 选举杨淑娥同志为公司第 417,942,138 99.5365是 八届董事会独立董事的议 案 9.02 选举 Lei Zhu（朱蕾）同 416,223,138 99.1271是 志为公司第八届董事会独 立董事的议案 9.03 选举曲颂同志为公司第八 416,223,138 99.1271是 届董事会独立董事的议案 10、关于选举监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否 序号 效表决权的比例（%） 当选 10.01 选举方立平同志为公司第 417,762,138 99.4937是 八届监事会监事的议案 10.02 选举童欢岳同志为公司第 416,043,138 99.0843是 八届监事会监事的议案 10.03 选举沈鸿同志为公司第八 416,063,138 99.0890是 届监事会监事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名 同意 反对 弃权 序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 4 公司 5,579,404 66.4873 2,544,570 30.3225 267,708 3.1902 2016年 度利润 分配方 案 8.01 1、选举 7,914,609 94.3149 杨传华 同志为 公司第 八届董 事会董 事的议 案 8.02 2、选举 4,726,609 56.3249 高光庆 同志为 公司第 八届董 事会董 事的议 案 8.03 3、选举 4,739,609 56.4798 钱国富 同志为 公司第 八届董 事会董 事的议 案 8.04 4、选举 5,176,608 61.6874 沈顺辉 同志为 公司第 八届董 事会董 事的议 案 8.05 5、选举 4,726,610 56.3249 杜爱武 同志为 公司第 八届董 事会董 事的议 案 8.06 6、选举 4,726,609 56.3249 顾海峰 同志为 公司第 八届董 事会董 事的议 案 9.01 1、选举 6,445,609 76.8095 杨淑娥 同志为 公司第 八届董 事会独 立董事 的议案 9.02 2、选举 4,726,609 56.3249 Lei Zhu（朱 蕾）同 志为公 司第八 届董事 会独立 董事的 议案 9.03 3、选举 4,726,609 56.3249 曲颂同 志为公 司第八 届董事 会独立 董事的 议案 10.01 1、选举 6,265,609 74.6645 方立平 同志为 公司第 八届监 事会监 事的议 案 10.02 2、选举 4,546,609 54.1799 童欢岳 同志为 公司第 八届监 事会监 事的议 案 10.03 3、选举 4,566,609 54.4183 沈鸿同 志为公 司第八 届监事 会监事 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 6 涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：徐军、吕希菁 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海益民商业集团股份有限公司 2017年6月29日