陕西航天动力高科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定； 2、本次董事会会议通知于2017年6月28日公司2017年第一次临时股东大 会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放； 3、本次董事会会议于2017年6月28日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开； 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人； 5、本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 同意选举周利民先生为公司第六届董事会董事长。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任朱奇先生为公司总经理。该议案独立董事发表同意意见。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意聘任崔积堂先生为公司董事会秘书。该议案独立董事发表同意意见。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 同意聘任崔积堂先生、赵卫忠先生、王宏卫先生、程海泉先生为公司副总经理，聘任任随安先生为公司财务总监。该议案独立董事发表同意意见。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 （五）审议通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。 （1）战略委员会： 主任 周利民 成员朱奇 申建辉 周志军宋林 （2）审计委员会 ：主任田阡 成员 张长红 宫蒲玲 （3）提名委员会：主任 宫蒲玲 成员 申建辉宋林 （4）薪酬考核委员会：主任宋林 成员 王建昌田阡 董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。以上各位董事会专门委员会成员的简历详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2017-020号公告附件。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 三、上网公告附件 公司董事长及高级管理人员简历。 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2017年6月29日 附件一：董事长简历及高级管理人员简历 1、周利民，1964年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。 1989年4月至1990年2月任�六七基地11所（京）设计员；1990年2月至 1990月12月任�六七基地11所（京）二室助工；1990年12月至1992年9月任 �六七基地11所（京）二室副主任；1992年9月至1995年5月任�六七基地11 所（京）压力容器设计室副主任；1995年5月至1996年3月任�六七基地11所 （京）经营开发处处长；1996年3月至1997年2月任�六七基地11所（京）压 力容器设计室主任；1997年2月至1997年12月任�六七基地11所（京）所长助 理；1997年12月至2002年4月任�六七基地11所（京）副所长；2002年4月 至2003年12月任六院11所（京）副所长；2003年12月至2007年4月任六院 11所（京）党委书记兼副所长；2007年4月至2008年7月任六院11所（京）所 长兼党委副书记；2008年至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司 第六研究院）副院长，期间2013年12月至今兼任六院11所（京）所长。 2、朱奇，1971年7月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。 1995年7月至1996年7月任八院801所一室设计员；1996年7月至1997 年1月任八院801所三室设计员；1997年1月至1998年1月任八院801所六室设 计员；1998年1月至1998年10月任八院801所九室主任助理；1998年10月至 2002年1月任八院801所九室主任；2000年9月至2005年11月在职攻读上海交 通大学计算机技术专业工程硕士学位；2002年1月至2002年5月任八院801所测 控技术研究室工程师；2002年5月至2008年8月任八院801所上海航天动力科技 工程有限公司副总经理；2008年8月至2009年3月任六院801所上海航天动力科 技工程有限公司副总经理；2009年3月至2009年6月任六院801所所长助理兼机 电事业部主任及民品处处长、上海航天动力科技工程有限公司总经理；2009年6 月至今任六院801所副所长兼上海航天动力科技工程有限公司总经理。 3、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级政工 师。 1985年7月至1989年7月任�六七基地红光技校教师；1989年7月至1994 年6月任�六七基地红光技校办公室副主任；1994年6月至1994年12月任西安 航天科技工业公司办公室秘书；1994年12月至1996年6月任西安航天科技工业 公司办公室副主任；1996年6月至1998年3月任西安航天科技工业公司办公室秘 书处副处长；1998年3月至1999年12月任西安航天科技工业公司办公室秘书处 处长；1999年12月至今任航天动力董事会秘书。其中2013年4月至今任航天动 力董事。 4、赵卫忠，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。 1988年7月至1997年12月任航天工业部第十一研究所五室设计员；1997年 12月至1999年12月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理；1999年12 月至2003年6月在航天动力研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专 家；2003年6月至今任航天动力副总经理。 5、王宏卫，男，1971年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。 1994年7月至1996年1月在陕西红光机械厂18车间工作，任技术员；1996 年1月至1999年5月分别在陕西红光机械厂民品开发处、民品开发中心、机械研 究所工作，任技术员；1999年5月至1999年12月在陕西红光机械厂民用机械分 厂工作，任厂长助理；1999年12月至2003年6月在航天动力研究发展中心工作， 先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任航天动力副总经理。 6、任随安，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，大学专科，会计师。 1982年8月至1994年7月在西安航天动力研究所财经处工作，先后任会计、 组长；1994年7月至1994年12月任西安英诺资讯磁卡有限公司财务部经理；1994 年12月至1997年9月任西安航天动力研究所财经处组长；1997年9月至1999年 12月任西安华宇特种泵有限责任公司财务部经理；1999年12月至2002年8月任 航天动力人力资源部副经理、经理；2002年8月至2004年1月任航天动力副总经 济师兼特种泵分厂经理；2004年1月至2007年2月任航天动力副总经济师兼宝鸡 航天动力泵业有限公司总经理；2007年3月至2014年9月任航天动力党委副书记 兼纪委书记；2008年10月至今兼任宝鸡航天动力泵业有限公司董事长；2007年3 月至2014年9月任航天动力监事；2014年9月至今任航天动力财务总监。 7、程海泉，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学专科，高级工程师。 1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作，先后任 调试员、工艺员、设计员；1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171 厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副总经理、总工程师；1999年 12月至今在航天动力工作，先后任天庆智能表分公司经理、副总设计师、特聘专 家、副总工程师兼市场营销部经理。2007年3月至今任航天动力副总经理。