证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-022 长白山旅游股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司401室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,907,316 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 71.9643 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，因董事长公务在身，与会董事推举由王娟董事代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，董事王昆、侯长森、杨龙、常秋萍、陈贵海 因公务在身未能参加； 2、公司在任监事5人，出席2人，监事许广春、林海峰、罗利军因出差在外未 能出席。 3、董事会秘书安国柱的出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 2、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年度监事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 3、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务决算报告》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 4、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年财务预算方案及经 营投资计划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 5、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 6、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年年度报告》全文及 摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 7、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 8、议案名称：关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 9、议案名称：关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 10、 议案名称：关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 11、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 191,895,716 99.9939 11,600 0.0061 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 12、董事会换届选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 12.01 王昆 191,895,718 99.9939是 12.02 王岩 191,895,718 99.9939是 12.03 鲍宪国 191,895,718 99.9939是 12.04 纪景臣 191,895,718 99.9939是 12.05 王娟 191,895,718 99.9939是 12.06 陈贵海 191,895,718 99.9939是 13、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 13.01 朱洪山 191,895,718 99.9939是 13.02 齐平 191,895,718 99.9939是 13.03 王�� 191,895,718 99.9939是 14、关于监事会换届选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 侯振声 191,895,718 99.9939是 14.02 许广春 191,895,718 99.9939是 14.03 张书梅 191,895,718 99.9939是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比 例 （% ） 5 长白山旅游股 6,947,685 99.8333 11,600 0.1667 0 0 份有限公司关 于 2016 年度 利润分配方案 的议案 12.01 王昆 6,947,687 99.8333 12.02 王岩 6,947,687 99.8333 12.03 鲍宪国 6,947,687 99.8333 12.04 纪景臣 6,947,687 99.8333 12.05 王娟 6,947,687 99.8333 12.06 陈贵海 6,947,687 99.8333 13.01 朱洪山 6,947,687 99.8333 13.02 齐平 6,947,687 99.8333 13.03 王�� 6,947,687 99.8333 14.01 侯振声 6,947,687 99.8333 14.02 许广春 6,947,687 99.8333 14.03 张书梅 6,947,687 99.8333 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所 律师：陈秀丽、张磊 2、律师鉴证结论意见： 吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 长白山旅游股份有限公司 2017年6月29日