证券简称：嘉事堂 证券代码：002462 公告编号：2017-39 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 1、 会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、和本公司章程的规定。 3、 会议召开时间： （ 1） 现场会议召开时间： 2017年7月18日（星期二）14时 （ 2） 网络投票时间： 2017年7月17日-2017年7月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为： 2017年7月17日15:00-2017年 7月18日 15:00 期间的任 意时间。 4、 现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室 5、 会议主持人：公司董事长 6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、 会议出席对象： （1）截至2017年7月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2） 公司董事、监事、高级管理人员。 （3） 公司聘请的见证律师。 8、股权登记日： 2017年7月13日（星期四） 9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件）。 二、 会议审议事项 1、审议《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议 案》 2、审议《关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于 2017年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。 议案 1、2为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 三、议案编码 表一：本次股东大会议案编码示例表： 备注（对该列打勾的项目可 议案编码 议案内容 以投票） 100 总议案：代表以下全部议案√ 关于终止发行股份购买资 1.00 产暨关联交易事项并撤回√ 申请文件的议案 关于签署终止发行股份购 2.00 买资产交易相关协议的议√ 案 四、参加现场会议股东的登记方法 1、登记时间： 2017年7月17日（ 9:30-11:30，13:00-17:00） 2、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2017年7月17日 17:00。3、登记地点： 现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部 信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2017年第二次临时股东大会”字样。 联系电话： 010-88433464 传真号码： 010-88447731 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：（一）网络投票的程序 1、投票代码：362462 2、投票简称：嘉事投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年7月17日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017年7月18日（现场股东大会结束当 日）下午 3：00。 6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 7、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年 7月18日的交易时间，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 六、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式： 联系人：王新侠 王文鼎 联系电话： 010-88433464 传真号码： 010-88447731 联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂证券部 3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。 4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。 七、 备查文件： 1、公司第五届董事会第十六次会议决议 2、公司第五届董事会第十七次会议决议 3、公司第五届监事会第十三次会议决议 4、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2017年 6月30日 附件： 嘉事堂药业股份有限公司授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份 有限公司 2017年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下： 议案编码 议案内容 备注（对该列 打勾的项目同意 反对 弃权 可以投票） 100 总议案：代表以√ 下全部议案 1.00 关于终止发行√ 股份购买资产 暨关联交易事 项并撤回申请 文件的议案 2.00 关于签署终止√ 发行股份购买 资产交易相关 协议的议案 委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托时间： 2017年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 注：1、股东请在选项中打“ √”，明确每一审议事项的具体指示； 2、每项均为单选，多选无效； 3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。