证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017-022 浙江金鹰股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 29 日召开了 第八届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 韩钧先生简历如下：男，1980年3月出生，大学本科学历，经济师。2010 年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格 证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。 二、独立董事意见 独立董事曹卫年先生、祝宪民先生、郑念鸿先生认为,公司董事会秘书的提名程序合法，韩钧先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，能够胜任其职务，一致同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书。 三、董事会秘书联系方式 地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部 联系电话：0580-8021228 传真：0580-8021228 邮箱：jinyinggufen@126.com 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2017年6月29日