证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-044 广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年6月28日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2017年6月17日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，由于监事余壮志因公出差未能现场出席，委托监事会主席沈锋利代为表决，实际出席监事2人。本次会议由公司监事会主席沈锋利先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名王明东、张春凤为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举2名非职工代表监事与1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司2017年第二次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 广东伊之密精密机械股份有限公司监事会 2017年6月30日 监事候选人简历： 1、王明东先生：中国国籍，1968年出生，湖北襄阳师范专科学校大专学历。 2011 年至今担任广东集合设计工程有限公司总经理；兼任广东宏汇房地产有限 公司法人代表、副董事长。 截至本公告日，王明东先生未直接持有公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 2、张春凤女士：中国国籍，1980年出生，2003年毕业于中原工学院（原郑 州纺织工学院），机械设计制造及其自动化专业，本科学历。曾就职于广州亨龙机电制造实业有限公司，任副总助理。2005年3月至今先后担任公司董事会秘书办公室科长、经理。 截至本公告日，张春凤女士未持有公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。