证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-043 广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年6月28日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2017年6月17日向各董事发出，本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长陈敬财先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名陈敬财、甄荣辉、梁敬华、张涛、廖昌清、高潮、余焯�j为公司第三届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非独立董事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举7名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2017年第二次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名何和智、刘奕华、梁志锋、杨格为第三届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举7名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。其中，独立董事候选人须经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2017年第二次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于修订 的议案》 由于公司业务发展需要，需要增加营业范围，因此对相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 其中章程的修订条款对照如下： 修订前 修订后 第十三条经依法登记，公司经营范围是：生 第十三条经依法登记，公司经营范围是：生 产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、 产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、 橡胶注射成形机、压力机、液压机、低压铸 橡胶注射成形机、压力机、液压机、低压铸 造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制 造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制 品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与 品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与 制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、 制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、 电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制 电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制 造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注 造；软件产品开发、生产；泵、阀门、压缩 塑机应用技术咨询。 机及类似机械设计、制造、销售及服务；提 供压铸机、注塑机应用技术咨询。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2017年第二次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》 为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2017年第二次临时股东大会。召开日期为2017年7月19日，召开时间为下午2:30，召开地点为公司会议室。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 广东伊之密精密机械股份有限公司 董事会 2017年6月30日 非独立董事候选人简历： 1、陈敬财先生：中国国籍，1965年出生，中山大学MBA。2008年11月至 2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事长；2011年6月至今担任公 司董事长。 截至本公告日，陈敬财先生未直接持有公司股份，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份40,503,240股，占公司总股本9.376%，为公司实际控制人，与实际控制人梁敬华先生为连襟关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 2、甄荣辉先生：香港永久性居民，1961年出生，毕业于香港大学经济管理 专业，本科学历。1984 年至 1986 年任荷兰银行香港分行信贷部副经理；1986 年至1989年任香港震雄机器厂中国业务部经理；1989年至2001年担任佛山市 顺德区震德塑料机械有限公司总经理；2002年至2008年担任香港大同机械企业 有限公司执行董事。2008年3月至2009年9月担任广东伊之密精密机械有限公 司行政总裁；2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董 事、总经理；2011年6月至今担任公司董事、总经理。 截至本公告日，甄荣辉先生未直接持有公司股份，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份64,793,520股，占公司总股本14.85%，为公司实际控制人，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 3、梁敬华先生：香港永久性居民，1958年出生，中山大学MBA。曾就职于桂洲农机厂、桂洲石油气炉厂。2005年6月至2009年9月，就职于广东伊之密精密机械有限公司，2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事；2011年6月至今担任公司董事。 截至本公告日，梁敬华先生未直接持有公司股份，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份40,503,240股，占公司总股本9.376%，为公司实际控制人，与实际控制人陈敬财先生为连襟关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 4、张涛先生：中国国籍，1968年出生，毕业于哈尔滨理工大学精密机械制 造工艺专业，硕士学位。曾就职于黑龙江伊春林业管理局；1996年至2002年担 任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司工程师。2002年7月至2009年10月就 职于广东伊之密精密机械有限公司；2009年10月至2011年5月担任广东伊之 密精密机械有限公司董事、注塑机事业部副总经理、总工程师； 2011年10月 至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。 截至本公告日，张涛先生未直接持有公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 5、廖昌清先生：中国国籍，1966年出生，毕业于哈尔滨理工大学精密机械 制造工艺专业，本科学历。曾就职于湛江仪表有限公司；1992年至2002年先后 担任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司生产经理、厂长。2002年7月至2003 年11月担任顺德伊之密精密机械有限公司监事；2003年12月至2009年10月 担任广东伊之密精密机械有限公司董事；2009年10月至2011年5月担任广东 伊之密精密机械有限公司董事、注塑机事业部总经理；2011年6月至2017年3 月担任公司董事、注塑机事业部总经理；2017年3月至今担任公司董事、副总 经理。 截至本公告日，廖昌清先生未直接持有公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 6、高潮先生：中国国籍，1961年出生，毕业于华中科技大学机械制造专业， 本科学历。曾就职于湖北第二机床厂；1997年至2004年任深圳力劲机械有限公 司开发一部主管。2005年至2009年10月担任佛山市顺德区伊之密精密压铸科 技有限公司董事、副总经理；2009年10月至2010年5月担任广东伊之密精密 机械有限公司董事、压铸机事业部总工程师；2010年5月至2011年5月担任广 东伊之密精密机械有限公司副董事长；2011年6月至今担任公司董事；2011年 6月至2013年7月担任公司压铸机事业部副总经理；2013年8月至今担任公司 压铸机事业部总经理。 截至本公告日，高潮先生未直接持有公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 7、余焯�j先生：中国国籍，1971年出生，毕业于广东工学院机械制造工艺 与设备专业，本科学历，1993年7月至1996年7月担任广东华宝空调器有限公 司主管、1996年8月至2003年5月担任顺德经济贸易局副科长、2003年6月至 2007年8月担任顺德工业园开发中心副主任；2007年9月至2011年担任顺德区 投资与服务局局长；2011年至2013年担任顺德经济和科技局常务副局长；2013 年至2016年担任北�蛘蛘�府镇长、书记；2016年10月至今担任公司副总经理。 截至本公告日，余焯�j先生未直接持有公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 独立董事候选人简历： 1、何和智先生：中国国籍，1963年出生，毕业于华南工学院（现华南理工 大学）轻工机械专业，硕士学历。1987年7月至1989年8月，担任华南工学院 化工机械系分团委助理讲师；1989年9月至1993年12月担任华南理工大学化 工机械系机械讲师； 1994 年至今担任华南理工大学机械与汽车工程学院教授。 兼任《机电工程技术》杂志编委、广东省机械工程学会副秘书长、华南智能机器人创新研究院副院长、北京华新科塑料机械有限公司董事长、广州华新科实业有限公司董事、广州市普同实验分析仪器有限公司董事、广州启帆工业机器人有限公司董事、广州讯智机械科技有限公司董事、广东星联科技有限公司董事、武汉亿美特模塑技术有限公司董事。 截至本公告日，何和智先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 2、刘奕华先生：中国国籍，1956年出生，毕业于华南工学院（现华南理工 大学）自动控制专业，本科学历；2003年毕业于澳门科技大学MBA专业，硕士 学位。1980年至1990年担任广州南洋电器厂研究所工程师；1990年至1999年 担任广州市机电工业局科长；1999年至2015年12月，担任广州机电行业协会 秘书长；从2016年1月至今，担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长。 兼任广东省自动化学会理事长；广东工业大学兼职教授、硕士生导师；中国机械工程学会理事；中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任；中国机电一体化技术应用协会副会长；上海新时达电气股份有限公司（已上市）独立董事；广东凌霄泵业股份有限公司（未上市）独立董事；中山金马娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。 截至本公告日，刘奕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 3、梁志锋先生：中国国籍，1946年出生，毕业于华南工学院（现华南理工 大学）焊接专业，本科学历。1970年至1988年担任华南工学院（现华南理工大 学）教师；1988年至1999年担任广东省机械研究所所长兼总工程师；2000年至 2004年担任广东机械集团副总经理；2004年至2006年，担任广东省广业电子机 械集团公司总工程师，现已退休；现兼任广东省科学院广东智能装备技术研究所专家顾问。 截至本公告日，梁志峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 4、杨格先生：中国国籍，1983年出生，毕业于兰州交通大学国际经济与贸 易专业，本科学历。2010年12月至2013年2月，任职广州中职信会计师事务 所有限公司副所长；2013年3月至2014年11月，任职大信会计师事务所（特 殊普通合伙）广州分所副所长；2014年12月至今，任职众华会计师事务所（特 殊普通合伙）广东分所所长。 截至本公告日，杨格先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。