证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-051 南洋天融信科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 鉴于南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年6月29日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举马炳怀先生为公司第五届监事会职工代表监事(附简历)，与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，同公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名监事一致。 马炳怀先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 南洋天融信科技集团股份有限公司监事会 二�一七年六月三十日 附件：职工代表监事简历 马炳怀先生，男，1962年出生，大专学历。1980年10月参加工作， 至1995年10月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公 室副主任职务；1995年10月至1998年12月于汕头特区珠池经发总公 司工作；1998年12月至今于南洋天融信科技集团股份有限公司工作。 2005年7月至今任公司第一届、第二届、第三届、第四届职工代表监事， 2009年7月至今任公司监事会主席。马炳怀先生不曾在公司股东、实际 控制人单位工作。马炳怀先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。 马炳怀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况, 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 况。马炳怀先生未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在 最高人民法院网查询，马炳怀先生不属于“失信被执行人”。