证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-042 福建省青山纸业股份有限公司 关于董事违规减持公司股份事项处理意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司董事刘洁先生因涉嫌违规减持本公司股份，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对刘洁先生立案调查。有关情况详见公司分别于2017年6月27日、2017年6月28日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于公司董事违规减持公司股票的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司关于公司董事收到中国证监会调查通知的公告》，公告编号分别为临 2017-040 号、临2017-041 号。 公司本次董事违规减持行为，情节和影响严重，2017年6月29 日，公司召集董事、监事及高管人员专项会议，会议有关内容及对案件的处理意见公告如下： 一、会议基本情况 会议时间：2017年6月29日下午15：00 会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总 部会议室 参会人员：应参加董事11人，实际到会8的（董事林小河、林 新利、独立董事陈建煌因事请假）；应参加监事5人，实际到会5人； 高管人员沈军、陈友立、郭俊卿、林建平请假,其余到会；公司董事会秘书处有关人员 会议主持人：公司董事长张小强先生 会议记录：公司董事会秘书处林进授先生 二、会议内容（简要） 1、与会人员认真分析了董事刘洁先生违规减持公司股票事件的起因与影响，其充分暴露出了公司个别董事风险意识薄弱，法规学习不够等严重缺陷。公司全体上下需认真总结与分析，吸取教训。 2、会议要求全体董监高认真学习相关法律法规，认真总结本次 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-042 董事违规减持事件教训，严格履行股份管理相关规定，严格证券账户自行保存与管理，避免此类事件再次发生，同时要加强家属及关联人教育与宣导，严格关联方管理。董事会秘书处应及时向各 5%以上大股东通报案件情况，提示严格履行相关法规。 3、与会人员再次集体学习了《公司法》、《证券法》、《证监会关于上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上交所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规文件相关规定。要求董事会秘书处对特殊原因未到会的董监高人员抓紧自行安排时间学习相关文件，并签字确认。 三、处理意见 1、公司要求全体董事、监事及高管人员持续学习有关法律、法规，严格履职尽责，认真吸取本次董事违规事件的教训;董事会秘书处再次组织解读上市公司董监高责任与义务，确认后每人再次签署董监高承诺书，防控风险。同时，由董事会秘书联系5%以上各大股东通报警示案件情况和有关股份减持规定，并书面确认。 2、鉴于该事件影响，由公司董事长负责，董事会秘书协助，配合监管部门调查与处理，跟踪案件进展，及时履行公告义务。 3、公司董事会秘书处实施内部管理与整改，强化政策法规宣贯与指导，严格公司董监高培训管理制度，经常性组织董监高学习培训，以提高董监高风险防范意识和规范运作水平。 4、公司将进一步充实证券管理业务部门力量，加强队伍建设，提高人员素质和管理水平。 四、董事辞职及相关承诺 2017年6月29日，刘洁先生因个人原因辞去公司董事职务。根 据其个人提交的《辞职报告》与《承诺书》，刘洁先生辞去公司董事职务之后，将严格履行《公司法》、《证券法》等法律法规关于董事辞职后的相关规定与义务，全力以赴做好超声波制浆技术研发工作，尽快完成超声波竹木制浆技术的中试，推进技术产业化。同时其个人承诺：在本次减持所持本公司股票六个月后，立即购回（增持）所减持的本公司股票。 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 二○一七年六月二十九日