康佳集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议文件之一 关于增选第八届董事局非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 由于陈跃华先生已辞去公司第八届董事局非独立董事的职务，因此公司需增选一名非独立董事。公司拟提名张靖先生为公司第八届董事局非独立董事候选人。 经核实，张靖先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现张靖先生有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，张靖先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 因此，公司拟以张靖先生作为公司增选第八届董事局非独立董事的候选人提请公司2017年第三次临时股东大会进行审议。 康佳集团股份有限公司 二�一七年六月二十九日 康佳集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议文件之二 关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的议案 各位股东及股东代表： 鉴于康佳集团拟专注发展彩电、白电等主营业务，且康佳集团资产负债率较高，康佳集团拟转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司（以下简称：“康侨佳城公司”）部分股权以获得现金加大对主营业务的支持力度，并改善康佳集团的资产负债结构；同时，考虑到康佳总部厂区更新改造项目未来潜在的升值潜力，康佳集团拟先挂牌转让康侨佳城公司49%的股权，保留21%的股权。 综上所述，康佳集团拟将持有的康侨佳城公司49%的股权在产权交 易所挂牌转让。挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。另外，本公司将要求受让方应按照其受让康侨佳城公司的股权比例承担本公司已经向康侨佳城公司提供的委托贷款。 由于华侨城集团公司不放弃对康侨佳城公司股权的优先购买权，如果华侨城集团公司最终成功竞得本公司拟转让的康侨佳城公司 49%的股权，本次交易将构成关联交易。因此，本次交易为潜在的关联交易。所以，华侨城集团公司及其关联人须对本议案回避表决。 以上议案，提请公司2017年第三次临时股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二�一七年六月二十九日 康佳集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议文件之三 关于挂牌转让昆康公司部分股权的议案 各位股东及股东代表： 为优化康佳集团资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提高公司整体效益，康佳集团拟将持有的昆山康佳电子有限公司51%的股权按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。 以上议案，提请公司2017年第三次临时股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二�一七年六月二十九日