康佳集团股份有限公司独立董事 对公司第八届董事局第三十一次会议相关事项的独立意见一、关于第八届董事局董事候选人的独立意见 康佳集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事局原非独立董事陈跃华先生因故辞去非独立董事职务，公司董事局拟提名非独立董事候选人张靖先生供股东大会审议。 本人审阅了有关候选人的基本资料，并就相关问题询问了有关人员,根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定，本人依据已经获得的信息及本人的专业，发表意见如下： （一）本次提名是公司董事局在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、职业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意，提名的程序符合有关规定；就本人获得的信息来看，上述被提名人具备担任公司董事的资质和能力。 （二）就本人获得的信息来看，未发现有候选人存在《公司法》、《公司章程》等文件中规定的不得担任公司董事的情形。 本人同意第八届董事局第三十一次会议的表决结果。 二、关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的事前认可声明 本人接获公司关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的议案： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该潜在的关联交易议案进行了认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，本人依据本人认为已经获得的足够的信息及本人的专业，对该交易作出独立判断，认为该交易符合公司的发展战略，并可改善公司的资产负债结构。 对于该潜在的关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，我们认可并同意提交董事局会议讨论。 三、关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的专门意见 本人接获公司关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的议案： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该潜在的关联交易议案进行了认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，本人依据本人认为已经获得的足够的信息及本人的专业，对该交易作出独立判断，并发表意见如下： （一）该交易可帮助公司获得现金加大对主营业务的投入，并改善公司的资产负债结构。 （二）决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，不存在违反法律、法规规定的情形。 （三）在对此项议案进行表决时，潜在关联董事刘凤喜先生、何海滨先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该潜在的关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则。 该潜在关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结果。 特此声明。 康佳集团股份有限公司 独立董事 二�一七年六月二十九日