证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-067 深圳市金证科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 34 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,612,278 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 41.2704% (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席3人，公司董事杜宣、李结义、黄宇翔（HuangYuXiang）， 独立董事肖幼美、陈正旭因公务无法出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事刘雄任因公务无法出席会议。 3、公司高级副总裁徐岷波、财务负责人周永洪出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 议案名称：1 《2016年度公司董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,367,578 99.9289 238,000 0.0690 6,700 0.0021 议案名称：2 《2016年度公司监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,367,578 99.9289 238,000 0.0690 6,700 0.0021 议案名称：3 《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,367,578 99.9289 238,000 0.0690 6,700 0.0021 议案名称：4 《2016年度公司财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,367,578 99.9289 238,000 0.0690 6,700 0.0021 议案名称：5 《2016年度公司利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,375,478 99.9312 236,800 0.0688 0 0.0000 议案名称：6 《关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,367,578 99.9289 238,000 0.0690 6,700 0.0021 议案名称：7 《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,367,578 99.9289 238,000 0.0690 6,700 0.0021 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 通股股东 343,767,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通 股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 608,049 71.9713 236,800 28.0287 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股 股东 419,549 70.1177 178,800 29.8823 0 0.0000 市值50万以上 普通股股东 188,500 76.4705 58,000 23.5295 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 《2016年度公司利润 608,049 71.9713 236,80 28.0287 0 0.0000 分配方案》 0 6 《关于2016年度公司 600,149 71.0362 238,00 28.1707 6,70 0.7931 董事及高级管理人员 0 0 薪酬的议案》 7 《关于公司聘请财务 600,149 71.0362 238,00 28.1707 6,70 0.7931 审计机构及内控审计 0 0 机构的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所 律师：彭文文、李敏 2、律师鉴证结论意见： 信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、金证股份2016年年度股东大会决议； 2、金证股份2016年年度股东大会法律意见书； 深圳市金证科技股份有限公司 2017年6月29日