证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-020 中国银行股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间：2017年6月29日 （二） 会议召开地点：中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦及中国香港中环金 融街8号香港四季酒店 （三） 出席会议的股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席） 5,632 其中：A股股东人数 125 境外上市外资股股东人数（H股） 5,507 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,531,302,383 其中：A股股东持有股份总数 200,921,526,822 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 37,609,775,561 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 81.026221 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 68.250632 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.775589 根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议。因此，优先股股东未出席本次股东大会。 （四） 会议主持情况及表决方式 本次股东大会由本行副董事长陈四清先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。 （五） 董事、监事和董事会秘书出席会议情况 1、本行现任董事13人，出席12人。董事长田国立先生因其他重要公务未能出席会议。 2、本行现任监事7人，出席5人。监事长王希全先生、监事高兆刚先生因其他重要公务 未能出席会议。 3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理层成员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案的表决情况 1、议案名称：审议批准2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 237,059,705,803 99.383059 15,012,240 0.006294 1,456,584,340 0.610647 2、议案名称：审议批准2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 237,059,706,788 99.383060 15,011,135 0.006293 1,456,584,460 0.610647 3、议案名称：审议批准2016年度财务决算方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 237,054,401,682 99.380836 20,351,881 0.008532 1,456,548,820 0.610632 4、议案名称：审议批准2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 237,108,914,269 99.403689 3,203,144 0.001343 1,419,184,970 0.594968 5、议案名称：审议批准2017年度固定资产投资预算 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 237,108,461,676 99.403499 3,637,445 0.001525 1,419,203,262 0.594976 6、议案名称：审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2017年度外部审计师 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 237,024,608,204 99.368345 87,504,716 0.036685 1,419,189,463 0.594970 7.00议案名称：审议批准选举本行董事 7.01议案名称：审议批准选举陈四清先生连任本行执行董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 236,629,233,197 99.202591 481,079,334 0.201684 1,420,989,852 0.595725 7.02议案名称：审议批准选举张向东先生连任本行非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 222,689,960,598 93.358800 14,420,350,431 6.045475 1,420,991,354 0.595725 7.03议案名称：审议批准选举肖立红女士担任本行非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 222,611,716,800 93.325997 14,312,466,592 6.000247 1,607,118,991 0.673756 7.04议案名称：审议批准选举汪小亚女士担任本行非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 222,611,776,035 93.326022 14,312,451,195 6.000240 1,607,075,153 0.673738 7.05议案名称：审议批准选举赵杰先生担任本行非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 222,613,439,844 93.326720 14,310,721,784 5.999515 1,607,140,755 0.673765 8、议案名称：审议批准发行债券 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 237,077,710,274 99.390607 29,788,403 0.012489 1,423,803,706 0.596904 9、议案名称：审议批准修订公司章程 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 表决结果 218,981,982,147 91.804296 16,714,939,412 7.007440 2,834,380,824 1.188264 （二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 审议批准2016年度利润分 11,257,711,405 90.350863 2,214,610 0.017774 1,200,067,200 9.631363 配方案 6 审议批准聘任安永华明会 11,254,059,685 90.321555 5,863,610 0.047059 1,200,069,920 9.631386 计师事务所为本行2017年 度外部审计师 7.01 审议批准选举陈四清先生 11,257,570,885 90.349735 2,218,410 0.017804 1,200,203,920 9.632461 连任本行执行董事 7.02 审议批准选举张向东先生 11,196,240,645 89.857518 63,548,650 0.510022 1,200,203,920 9.632460 连任本行非执行董事 7.03 审议批准选举肖立红女士 11,200,523,545 89.891891 59,265,950 0.475650 1,200,203,720 9.632459 担任本行非执行董事 7.04 审议批准选举汪小亚女士 11,200,527,345 89.891922 59,265,950 0.475650 1,200,199,920 9.632428 担任本行非执行董事 7.05 审议批准选举赵杰先生担 11,200,516,245 89.891833 59,277,050 0.475739 1,200,199,920 9.632428 任本行非执行董事 （三） 关于议案表决的有关情况说明 以上第1-7项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过。肖立红女士、汪小亚女士、赵杰先生出任本行非执行董事的任期将自中国银行业监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算。 以上第8、9项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上通过。本次公司章程修订需经中国银行业监督管理委员会核准后生效。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：周宁、柳思佳 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国银行股份有限公司 2017年6月29日