证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2017-036 中信重工机械股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,018,830,829 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 69.5676 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长俞章法先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席2人，董事长俞章法先生、董事王春民先生出席了 会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事何淳先生出席了会议，其他监事因 另有公务未能出席本次会议； 3、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书梁慧女士、公司副总经理乔文存先生 出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《 及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《公司独立董事2016年度述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：《公司关于支付独立董事2016年度津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：《公司2017年度预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,716,929 99.9962 113,900 0.0038 0 0.0000 9、议案名称：《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 99,310,735 99.8009 198,100 0.1991 0 0.0000 10、 议案名称：《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称：《公司关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称：《公司关于2017年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 99,394,935 99.8855 113,900 0.1145 0 0.0000 13、 议案名称：《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 99,508,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称：《公司关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,017,354,402 99.9511 1,476,427 0.0489 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《公司 2016 6 年度利润分配 393,929,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 预案》 《公司关于支 7 付独立董事 393,929,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2016年度津贴 的议案》 《公司关于预 9 计 2017 年度 99,310,735 99.8009 198,1 0.1991 0 0.0000 日常关联交易 00 的议案》 《公司关于续 10聘 2017 年度 393,929,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 财务报告审计 机构的议案》 《公司关于续 11聘 2017 年度 393,929,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 内部控制审计 机构的议案》 《公司关于 2017年度对闲 113,9 12 置自有资金进 99,394,935 99.8855 00 0.1145 0 0.0000 行现金管理的 议案》 《公司关于向 13 金融机构申请 99,508,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 综合授信额度 的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案14为特别决议通过的议案，已获得参与现场和网 络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过, 其余13项议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意 通过。 议案6、7、9、10、11、12、13为单独统计中小股东投票结果的议案，投票 情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。 议案9、12、13为涉及关联股东回避表决的议案。公司关联股东中国中信有 限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：邓晴、许嘉 2、律师鉴证结论意见： 公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 中信重工机械股份有限公司 2017年6月30日