证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-012 航天长征化学工程股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年6月28日上午在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2017年6月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于修订 的议案》。 修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号2017-013。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱玉营先生、赵爱昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张瀛丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号2017-014。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二�一七年六月三十日 高级管理人员简历： 1、朱玉营先生：1972年12月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任。现任本公司总经理助理。 2、赵爱昌先生：1971年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程 师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院北京航天试验技术研究所所办秘书，中国运载火箭技术研究院院办秘书处专职秘书，中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任，航天万源实业公司人力资源处处长，航天万源实业公司物业管理分公司总经理。现任本公司总经理助理。 证券事务代表简历： 张瀛丹女士：1983年7月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留 权。2009年8月入职公司，就职于公司工艺管道室，2012年9月至今在公司董 事会办公室工作。张瀛丹女士于2013年10月参加上海证券交易所第五十期董事 会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。