证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-29 数源科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2017年 6 月 28日以书面审议、通讯表决方式召开，有关会议召开的通知，公 司在 6月 18日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。公司全部 3名监事出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 经与会监事书面审议后，会议通过如下决议： 同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017年 6月 20 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了 《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证 报告》（中汇会鉴[2017]4082号）。为提高募集资金的使用效率，同意 使用募集资金置换截至2017年6月20日预先投入募投项目的自筹资 金共计人民币 9,214,656.91元。并发表如下意见： 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合关于 上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵 触，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金 投向的情形；相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金。 同意 3票；反对0票；弃权 0票 特此公告。 数源科技股份有限公司监事会 2017年6月29日