证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017－030 贵州长征天成控股股份有限公司 2017年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时 董事会于2017年6月30日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本 次会议的通知于2017年6月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。 本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月（即延长至2018年7月17日）。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于延长非公开 发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于延长非公开 发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。 三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章 程的公告》。 四、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于聘请公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。 五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017年7月17日上午9点30分召开2017年第三次临时股东大 会，审议如下议案： 1、 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜有效期的议案》 3、 《关于修订公司章程的议案》 4、 《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2017年 第三次临时股东大会的通知公告》。 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司 董事会 2017年6月30日