证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017-031 贵州长征天成控股股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月20日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案： 一、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月（即延长至2018年7月17日）。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。 表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。 二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。 三、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。 表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。 以上第一、二、三项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司 监事会 2017年6月30日