证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-044 福建省青山纸业股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建省青山纸业股份有限公司八届九次董事会会议于2017年 6 月25日以书面形式发出通知，2017年6月29日上午以通讯方式召 开，本次会议应参会董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通讯方式审议并表决通过了《关于向兴业银行股份有限公司三明分行申请年产 3 万吨超声波竹木制浆中试生产线项目贷款的议案》。决议如下： 公司年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目计划建设投资 5,528.38万元人民币。鉴于项目建设资金需求，结合公司资金状况， 同意公司向兴业银行股份有限公司三明分行申请年产3万吨超声波 项目技术改造基金贷款2,750万元人民币，该项贷款属信用免担保， 贷款期限4年，贷款年利率3%。公司将根据上述技改项目基金贷款 的约定与要求，确认和控制项目建设投资计划额度，规范使用该项贷款基金。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 董事会 二�一七年六月三十日