证券代码：600112 证券简称：*ST天成 公告编号：2017-035 贵州长征天成控股股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年7月17日 9点30分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年7月17日 至2017年7月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 √ 期的议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 √ 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 3 关于修订公司章程的议案 √ 4 关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控 √ 审计机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 各议案相关内容详见2017年7月1日发布于上海证券交易所网站的各公告及 附件 2、特别决议议案：3 3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600112 天成控股 2017/7/12 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1.登记手续 出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。 2．登记时间： 2017年7月16日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。 六、 其他事项 1．联系方式： 会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室 联系电话：0851-28620788 传真：0851-28654903 邮政编码：563002 联系人：戚莉丽 2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司董事会 2017年6月30日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 贵州长征天成控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月17日 召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于延长非公开发行股票股 东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长授权 董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜有效期的 议案 3 关于修订公司章程的议案 4 关于聘请公司2017年度财务 审计机构和内控审计机构的 议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。