证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 二�一七年七月 目录 2017年第一次临时股东大会议程......3 2017年第一次临时股东大会会议须知......4 2017年第一次临时股东大会议案表决办法......5 关于补选公司第八届董事会董事的议案......6 2017年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2017年7月19日下午2点整 现场会议地点：上海市国权路525号10楼会议室 出席人员：1、2017年7月11日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案： 序号 议案名称 1 关于补选公司第八届董事会董事的议案 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 八、与会董事签署大会决议。 九、宣读本次临时股东大会法律意见书。 十、主持人宣布大会结束。 2017年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017年第一次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。 六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 2017年第一次临时股东大会议案表决办法 一、本次大会表决方式 本次大会议案共一项，须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决： 采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。 采取网络投票方式表决的，股东可以在2017年7月19日的交易时间通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2017年6月30日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。 二、凡是2017年7月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，今天出席大会并在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。 四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 五、本次大会监票人由公司监事担任，计票人由两名股东担任，并由律师当场见证并公布表决结果。 2017年第一次临时股东大会议案一 关于补选公司第八届董事会董事的议案 公司于2017年3月8日收到张陆洋先生的辞职报告，张陆洋先生因个人考虑 到学校的教学和科研工作原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及公司董事会战略委员会主任委员的职务。 鉴于以上情况，根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，公司第八届董事会尚需补选一名董事。公司控股股东复旦大学推荐赵文斌先生为公司第八届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，公司董事会对赵文斌先生进行了资格审查，在审查了赵文斌先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名赵文斌先生为公司第八届董事会董事候选人，董事任期自公司2017年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止（董事候选人简历附后）。 董事候选人简历： 赵文斌，男，1974年12月生，汉族，中共党员，复旦大学历史学系历史学专 业本科毕业，历史学学士，1998年8月参加工作。先后担任学生服务联合体副主 任、校团委副书记等职；2004年12月至2012年7月任复旦大学产业化与校产管 理办公室副主任，其间主持工作5年；2011年7月任复旦大学资产经营有限公司 总经理；2014年5月至2015年5月受教育部委派，在云南德宏州挂职任州政府副 秘书长；2015年7月至2017年6月担任复旦大学出版社有限公司党总支书记；2017 年6月起担任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。 以上议案，请各位股东审议。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 二零一七年七月