证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-039 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年6月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“杰瑞股份”）第四届董事会第五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于2017年6月26日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到 董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《关于终止与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意公司终止与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）合作，退回农发基金投资款，公司及烟台杰瑞石油装备技术有限公司为此事项承担的担保也相应解除。 董事会授权公司管理层全权办理相关事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等。 议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2017年6月30日