证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-43 广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2017年6月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 本公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年6月30日以通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 2017年6月19日，公司董事、董事长傅建国先生因工作变动，向公司董事会递交 了辞去董事、董事长及董事会专门委员会相关职务的辞呈。公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生召集并主持了本次会议。 按本公司章程规定，本公司董事会人数设为11人，公司董事、董事长傅先生辞职 后，未导致公司董事会成员低于法定人数。现董事会人数为10人，本次会议应参与表 决的董事10名，实际参与表决的董事10名，公司监事和高级管理人员审阅了会议材料， 会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 四、会议决议 经会议逐一表决，作出如下决议： （一）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选公司董事 的议案》。 具体内容详见公司2017年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网上的公司《关于补选公司董事的公告》。 该议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后生效。因只选举一名董 事，该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。 （二）会议决定于2017年7月17日（星期一）召开公司2017年第三次临时股东 大会。 具体内容详见公司2017年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网上的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年7月1日