证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-033 广东文化长城集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年6月30日上午9：30在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开，会议通知已于2017年6月27日以电话和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。其中，以现场方式参加会议的董事3名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以通讯方式参加会议的董事4名，分别为高洪星先生、朱利民先生、�O庆怀先生及周林先生。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》 关于公司正在筹划的重大资产重组事项，公司原计划争取于2017年7月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书后复牌。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在2017年7月19日披露重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌。 根据相关规定，在股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月19日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。 独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司延期复牌。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 公司将于2017年7月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告 广东文化长城集团股份有限公司 董事会 2017年6月30日