深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-066 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于注销全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司的议案》，同意注销全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司（以下简称“徐州英威腾”），并授权董事长及其授权人员办理相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、全资子公司基本情况 1、名 称：徐州英威腾电气设备有限公司 2、统一社会信用代码：320323000065493 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、注册资本：1,000万元人民币 5、法定代表人：邓晓 6、成立日期：2010年11月02日 7、注册地址：徐州市铜山区珠江路北，银山路东 8、经营范围：矿用电气设备设计、生产、销售；防爆变频器装配、制造；工业自动化控制设备研制、销售、安装、调试、维修；变频控制设备、智能控制设备研制；智能软启动系统、电气控制柜、工矿配件、机电产品（专营除外）、五金电料、钢材销售；电气设备相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017） 相关部门批准后方可开展经营活动） 9、财务情况：截至2017年5月31日，徐州英威腾资产总额854.66万元，负债总额86.43万元，净资产768.23万元；2017年1-5月营业收入0万元，营业利润-6.73万元，净利润-6.73万元。（以上数据未经审计） 二、注销全资子公司原因及影响 2010年9月28日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关 于 的议案》；2010年11月2日，徐州英威腾完成工商注册登记。 为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司已于2012年7月26日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止募集资金投资 的议案》；根据《关于终止募集资金投资 的公告》，徐州英威腾所剩资产为“年产600台防爆变频器建设项目”建设地块。 2017年6月5日，公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会（原“江苏 省铜山经济开发区管理委员会”）签订《协议书》，就公司全资子公司徐州英威腾土地问题进行了约定，徐州高新技术产业开发区管理委员会退回土地投资款及建设补偿费用共计1,196.23万元人民币。徐州英威腾将归属于募集资金部分1,069.3万元人民币返回至英威腾募集资金专户。详细内容见巨潮资网披露的《关于终止募集资金投资 的进展公告》。 本次注销徐州英威腾符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，精减组织结构，降低管理成本，提升管理运营效率。徐州英威腾注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化但不会产生实质性的影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大或实质性的影响。 三、其他事项 授权董事长及其授权人员负责徐州英威腾注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。 四、备查文件 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017） 1、深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2017年6月29日