证券代码：600257 证券简称 ：大湖股份 编号：2017-025号 大湖水殖股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6 月 30 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于修 订《公司章程》的议案。根据公司实际情况变化和产业升级转型 发展战略的需要，修订相应的公司章程内容。具体内容如下： 一、第五章第一百一十条修改前：公司拟进行的对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及金额 或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产 35（% 含35%）且公司最近一期经审计合并报表总资产20（% 含20%） 的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会计报 表净资产35%的，或超过公司最近一期经审计合并报表总资产20% 的，由股东大会审议批准。 公司章程第五章第一百一十条修改后：公司拟进行的对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及 金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资 产 10%（含10%）且公司最近一期经审计合并报表总资产 8%（含 8%）的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会 计报表净资产 10%的，或超过公司最近一期经审计合并报表总资 产8%的，由股东大会审议批准。 二、第五章第一百一十条修改前： 单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净 资产的 10%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公 司合并会计报表净资产的 20%；对外担保总额不得超过最近一期 经审计的公司合并会计报表净资产的50%。 第五章第一百一十条修改后： 单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净 资产的5%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公司 合并会计报表净资产的 10%；对外担保总额不得超过最近一期经 审计的公司合并会计报表净资产的25%。 三、公司章程第六章第一百二十八条修改前： 经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资 产价值单笔不超过300万元、连续十二个月累计不超过1000万元 的对外投资。 公司章程第六章第一百二十八条修改后： 经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资 产价值单笔不超过1000万元的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财等事项。 特此公告。 大湖水殖股份有限公司 董事会 2017年6月30日