证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-78 天津中环半导体股份有限公司 关于与中环集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买国电光伏有限公司90%股权（以下简称“标的资产”）同时向特定对象发行股份募集配套资金，控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟认购本次配套融资发行的部分股份。 2016年7月1日，公司与中环集团签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股 份认购协议》），具体情况详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中环集团签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-70）。 2017年6月30日，公司与中环集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以 下简称“《补充协议》”）。中环集团为公司的控股股东，为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。《补充协议》主要内容如下： 一、合同主体、签订时间 发行人：天津中环半导体股份有限公司 住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 法定代表人：沈浩平 认购人：天津中环电子信息集团有限公司 住所：天津经济技术开发区第三大街16号 法定代表人：曲德福 合同签订日期：2017年6月30日 二、《补充协议》对《股份认购协议》修改的主要内容 2.1将《股份认购协议》的第2.2条修改为“甲方本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，乙方承诺拟用于认购本次发行股份的金额不超过人民币 12,485万元，具体认购数量将根据发行价格确定。” 2.2将《股份认购协议》的第2.3条修改为“本次发行的发行价格不低于甲方本次非开发 行定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%，且不低于公司经审计的截至2016年12 月31日归属于母公司股东的每股净资产，即3.99元/股。 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则发行价格及发行数量将作相应调整。最终的发行价格由甲方董事会根据股东大会授权审议确定。” 2.3将《股份认购协议》的第3.2.1条修改为“本次发行的定价基准日为甲方本次非公开 发行股票的发行期首日。” 2.4将《股份认购协议》的第3.2.2条修改为“发行价格不低于定价基准日前20个交易 日甲方股票交易均价的90%，且不低于公司经审计的截至 2016年 12月 31 日归属于母公司 股东的每股净资产，即3.99元/股；” 2.5删除《股份认购协议》的第3.2.4条。 三、其他主要的补充内容 3.1本补充协议经双方签字盖章后成立，各方一致同意，本补充协议作为《股份认购协议》 的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，并与《股份认购协议》同时生效、同时终止。 3.2本补充协双方一致同意本补充协议为《股份认购协议》的不可或缺之补充，本补充协 议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未约定的，以《股份认购协议》为准。 特此公告 天津中环半导体股份有限公司董事会 2017年6月30日